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投资加盟-首页 时间:2022年06月23日 00:38

茶颜悦色奶茶店加盟昂立教育:昂立教育2021年年度股东大会资料

  东的合法权益为维护全体股,大会的顺利进行确保公司股东▽☆△,和《公司章程》的规定根据有关法律、法规□•,下会议须知特制定以,小挑战杯时间2020体人员自觉遵守请出席会议的全。

  议的召开过程中2、董事会在会▼▽,东的合法权益应当维护股,秩序和议事效率确保会议正常,参加股东会议认线、股东•★,表决权等各项权利依法享有发言权、,行法定义务并认真履■△▼,益或干扰会议正常秩序不得侵犯其他股东利•●。

  □■、监事、高级管理人员◁□■、公司聘请的律师及其他邀请人员4、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、公司董事△•,其他人员进入会场公司有权依法拒绝。

  发言权、质询权、表决权等权利6、出席会议的股东依法享有。21年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》中提供的二维码完成股东参会信息登记和提问参会的股东请于2022年6月24日9:00-16:00扫描《关于疫情防控期间参加20。对事先登记的问题统一回答公司董事会和管理人员将▪=•。

  疫情防控工作为积极配合,人员安全保障参会■•=,群聚集减少人,险及个人感染风险降低公共卫生风,式参加本次年度股东大会建议股东以网络投票方。

  设线上股东大会会场本次年度股东大会增,供线上会议的接入方式公司将向各参会人员提,交易所网站()的《关于召开2021年年度股东大会的通知》、《关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》具体操作流程和注意事项详见于2022年6月9日、2022年6月21日刊登在《上海证券报》●◆▼、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券。

  证券交易所网络投票系统网络投票时间•▷:采用上海…▽▪,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间,-9:25即9:15,11:309:30-,-15=○▼:0013:00;大会召开当日的9▲◆:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东◇-。

  作流程、注意事项等相关事宜网络投票规则:网络投票的操,易所网站()上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)请详见公司于2022年6月9日在《中国证券报》◆=、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交▼■。

  21年20,、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》,大会赋予的职责认真履行股东•◇…,和广大股东权益出发从切实维护公司利益,、科学决策勤勉尽责-◁,制定的发展目标和工作方针带领公司上下紧紧围绕年初,各项业务的发展积极推动公司,运营和可持续发展保障了公司的正常•●•。

  21年20=◇,业发生重大变化国内教育培训行。半年上◆○,展各项业务公司积极开,9△◆▽.02亿元实现营业收入,4◇△.80%同比增长1,常性损益的净利润为0.22亿元归属于上市公司股东的扣除非经,16.66%同比增长1。1年7月202,院办公厅颁布双减政策中共中央办公厅▷▲◇、国务,类培训业务受到重大影响公司所从事的K12学科▽▷◇,加-▷▲、退租裁员等因素因招新停滞、退费增,1年年末至202,由盈转亏公司业绩,的净利润-2.03亿元实现归属于上市公司股东,15.87亿元实现营业收入,2.24%同比减少1。

  带来的巨大冲击为应对政策调整,快推进业务转型公司一方面加,司未来的战略业务确立职业教育为公,与基础教育业务加快发展国际,2非学科教育业务积极探索创新K1,▽△▼、就业及技能培训业务快速布局大学生升学◆□,现金流管理一方面强化,节流开源,增效降本,织架构及人员结构优化校区布局▷-●、组,安全运营保障公司,化管理水平提升规范▷◆▼,况保持稳定总体经营情▼■。

  1年7月202,策出台后双减政,科培训业务向非学科业务转型公司努力采取措施推动传统学○▪,▽◁◇、加强教师授课技能培训●▲▪、强化学员服务等方式通过创新▪▼、迭代素质课程产品、完善技术平台,步转入素质课程将学员分层逐☆★▷,期的平稳过渡基本实现转型。

  大学生教育业务公司创新布局=▷•,品及运营模型快速迭代产,国留学等多领域协同并进的试跑态势初步形成考研、考证▪•、专升本、出◆▲。

  产教融合”为基本思路公司职业教育业务以“◁☆,一▪△、咨询托管等学历业务推进专业共建□▼○、工学合▲•,(日语)培训、高端管理继续教育培训等业务同时发展品牌合作、职业技能培训、小语种,业务发展平台构建职业教育。优质职业产品体系通过内生外引构建■▪•,化合作渠道优化多元◁◇-,理等模式的平台化输出能力提升品牌△▷、课程、师资和管●◁,职业教育生态形成完善的,发展奠定基础为后续快速。

  校托管与合作办学◆▪▲、科学实验室建设与合作公司国际与基础教育业务加速开展中小学,方式与教学人才的输出通过优质课程、管理▼▷,全套运营服务为学校提供,学相关业务体系梳理优化国际留,模逐步扩大实现业务规,待发蓄势■▲◁。

  21年20…★,方式进一步推进各事业部业务之间的深度融合公司通过业务协同•■◆、组织调整、团队整合等★■☆,部协同运营效有效提升内率

  内年,品一体化研发能力公司持续提升产,的产品研发及落地统筹各业务板块。教育优质课程项目资源”积极参选“上海市素质,0门课程入选目前已有近1◁-。协助学校开展非学科教学积极构建多元化市场渠道,校达成合作或形成意向目前已与近10所学•-▲,校、普通公校三级校渠体系逐步形成中小学、国际学■=▷。体化协同运作提升校区一☆■,质化环创升级推进校区素▼▪,成第一轮升级试点目前上海校区已完。

  年上半年2021•▪,一体化工作组公司建立校区◁•△,理校区一体化工作统筹、协调和管□•,奏强化过程管理并根据业务节,化、精益化运营推动校区精细•◇-。年下半年2021,政策要求根据双减■▼,整业务布局公司快速调,步优化、整合校区并根据业务调整同▽•□,等一系列校区优化、整合措施通过关闭或转型为素质校区○•-,21年底截至20,0年底的171所下降至71所公司上海直营教学中心由202,区全面收缩外地直营校,1500所下降至625所加盟校区由2020年底的。

  务的同时在整合业◆◁○,化现金流管理公司持续强,资产、股权的处置工作积极开展相关低效闲置,经营管理效率提升了公司的,司的现金储备有效补充了公…☆•,的运营风险降低了公司,、转型发展提供了保障也为公司应对政策变化▽…-。

  进科技赋能公司持续推,OSS”等信息系统建设完善业财标准化、“B◆…,设并与--“BOSS”▽=、在线网校等系统对接积极推进CRM系统(客户管理系统)建,进-◁、信息系统建设升级等工作助力业务转型发展通过产品技术研发、线上平台搭建、在线业务推▼••。

  21年20,业务价值管理体系公司进一步优化,长系数”概念提出“健康增○△,收入)增长的同时在关注规模(营业,(利润率)的关注增加对业务健康度。时同●•○,化各级价值管理方案由上至下进一步细,业务目标落地牵引战略及,略执行动作规范不走样从目标管控角度确保战,织、员工聚焦客户价值创造从利益分配角度引导各级组。

  策颁布后双减政,优化人力资源结构公司及时调整并,力资源成本合理控制人。科业务人员转变为新业务人员一方面通过内部培训将部分学•★,骨干和优秀人才稳定大部分核心▲=,用原有团队最大限度复,本和人才引进费用节约人员优化成,战略及业务调整方向一方面围绕各阶段▪…,理、校渠拓展等方向的专业力量适时补充新产品研发、销售管…○◇,心专业人才积极引进核◆○,才队伍强化人,心能力的构建赢得时间为业务转型及组织核。

  7月24日2021年,院办公厅印发双减政策中共中央办公厅▪★▼、国务,方陆续出台相关管理政策此后教育主管部门及各地•••,教育业务领域的学科培训业务产生重大影响对教育培训行业以及公司所从事的K12。、培训形式、培训场地、培训价格、营销方式、融资方式等方面的严格限制和规范公司面临着机构性质、办学许可证▪●★、从业教师、教师资格证、培训时间、培训内容☆▲●。

  然存在不确定性目前新冠疫情依…◇◆,情加剧若疫…□,再度受疫情影响暂停运行公司线下教学中心可能,带来一定的冲击会对公司业绩△●▲。教学活动至线上如何顺利转移,同步线上化并保证学习效果保障课件、老师、授课方式,续应对的问题是公司需持•△◆。

  务为教育服务公司的主要业△●▼,1年度202,收入约占本期公司营业收入的 77.83%公司教育培训业务中涉及学科类培训的业务。发布以及贯彻实施本次双减政策的,领域的学科培训业务产生重大影响对公司所从事的K12教育业务。、战略转型将给公司带来巨大的挑战教育培训行业新政策下的业务调整。外此,违约赔付、人力资源结构调整等产生的费用因公司业务转型所带来的校区关停、租赁▼•■,流和利润造成一定影响可能对公司未来现金。

  策实施以来自双减政◁-▲,务调整▲☆◁、战略转型公司对进行了业☆★▲,础教育和素质教育领域业务的拓展力度公司进一步加大职业教育、国际与基…▽□,生教育领域的业务并大力开拓大学。续后□…,内部整合如果深化…○…,组织架构调整进行相应的,各事业部间高效协同作战在经营管理中落地总部与,面临的重要挑战是公司将目前。

  21年20,次董事会会议公司共召开8,表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定会议的召集与召开程序•▼、出席会议人员的资格、会议。考核、提名◇★、战略四个专业委员会公司董事会设立了审计、薪酬与○▽,了议事规则建立并完善,分工明确各委员会,供科学和专业的意见为董事会的决策提,营层的有效监督确保董事会对经☆★△。

  21年20★=★,次年度股东大会公司共召开1,股东大会1次临时=…=,决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定股东大会的召集、召开●▽、出席会议人员资格、表,议合法、有效股东大会决。授权的范围内进行决策董事会严格在股东大会,行职责认真履……☆,大会决议的内容逐项落实股东◆●。

  酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪◆◆。期内报告,按照各自议事规则的规定公司董事会各专门委员会,的态度忠实履行各自职责以认真负责、勤勉诚信,学、高效决策为董事会科•○◆,平、促进公司发展等方面起到了积极的作用不断完善公司治理结构、提高公司管理水。

  导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指◆★◇,立董事职责认真履行独△■,相关会议积极出席,会的各项议案认真审议董事,意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可,独立董事作用充分发挥了,策提供了有效保障为董事会的科学决。管理层汇报、实地考察等形式本年度公司独立董事通过听取,和董事会会议议题内容充分了解公司经营情况=▼,议上建言献策在董事会会,策公司的重大事项积极参与审议和决,体股东的合法权益切实维护了公司全。

  策落地后自双减政▷◁▲,推进业务转型工作公司集中力量快速,拓、重构”的战略部署围绕“调整●◇○、转型、开☆•,型及新业务拓展积极推进业务转,教育和国际与基础教育为主的新业务格局形成了以职业教育、大学生教育▪•▪、青少儿。

  22年20,施-▪▲“精益战略▲■◆”公司将深化实,的统一领导下强调在公司,、合理的分配与协调对现有资源进行统一△▼,业务单元实现跨越增长以精准赋能不同阶段的。体现在内生与外延两个角度“精益战略”的内涵主要。

  角度内生▲▷●,益创业”的方式采用内部“精,管控的基础上在严格成本•◁●,现有资源和团队充分利用公司,级及新业务突破推进转型业务升□☆…。益退出”的方式同时采用“精△◁,良资产优化不,人力资源成本费用结构化调整行政与,本支出比例减少刚性成。

  角度外延,展开外部合作及投资并购采取“精益合作”的方式,核心竞争力的同时在打造自身业务▷▲◁,合作伙伴引入外部,业务短板精准补齐,业务规模快速形成。业院校标的为目标同时以优质的职,营或合作运营通过托管运,育规模发展助力职业教。

  22年20,教育及国际与基础教育四大板块为主的业务模式公司将形成以职业教育、大学生教育=▽、青少儿,区集约运营等措施促进公司业务能力提升并通过市场渠道升级、产品一体管理、校,业务价值创造体系形成公司特色的。

  职业教育资源的整合及优化职业教育◆▪:公司将推动现有,外延”的方式通过“内生,发展平台建设推动职业教育○◇,教育生态打造职业。融合◁•○”为发展基调公司将以•▲▼“产业,、信息化…▼•、电子商务、护理等专业重点发展智能制造、工业机器人,资源合作加强产业▷●,专业共建推动学校,与产业通路打通学校▲△。职业院校标的为目标同时公司将以优质的▲☆★,咨询、托管业务推进职业院校的▽△。、渠道•☆▲、产品等业务能力公司还将继续强化品牌,务能力及业务价值提升合作客户的服,业务的咨询化转型升级带动企业定制化培训。现有的教育资源公司也将依托▷▪☆,语种培训业务的发展推进资格招录、小。

  原有高中业务的基础上大学生教育▲=:公司在,——大学生教育领域的业务向上延展出新的-▪☆“增长极”。通考研业务模型公司已基本跑,积极拓展线下校渠将在2022年度,务放量进行业。半年跑通自考业务模型公司将在2022年上▪-,上课程开展线,布局全国市场通过自媒体,有流量池建设自,考业务销售链路并不断迭代自。务方面留学业,目标国外院校和渠道公司将致力于与现有◇◆,作招生达成合。教育业务方面考证类成人--…,局线上培训公司将布●=,师资和产品集合现有,类目进行突破优选热门考证▷▼◁,展品类逐步扩。

  司将紧跟政策要求青少儿教育:公◆▽●,品研发的能力进一步提升产,发及★…-“白名单”申请积极推进素质科目研。展市场渠道建设公司将积极拓★●,应及校区引流放大品牌效,化协同作战能力打造多兵种一体,柔性及持续迭代保持业务调整•▲☆,部资源合作同时加快外,学等新产品业务开展研学、游。进校区整合优化公司将继续推,康发展水平提升校区健,户为导向同时以用,区环创推进校◁▷◇。

  湾区、长三角、西南、华南地区国际与基础教育◆•…:公司将聚焦大,作办学、科学实验室建设与运营等业务重点发展托管办学及合作办学业务…◁、合。务将强化团队能力其中托管办学业△▼,付能力提升交;国际、科创为主线合作办学业务将以,的多元化模型形成业务合作,区域拓展及复制根据需求推进。等海外学校资源公司将依托英美●▲▪,前后端服务推动出国●○,提升○=、海外游学等如留学咨询、背景。

  将强化学校及品牌合作市场渠道升级:公司,B定制化课程推进To ,化解决方案能力提升学校的一体▼•。推广和公益课程等活动同时公司将开展入校,C方式汇聚线下校园流量通过TO B、TO 。建达人主播公司将自,万人流量池形成新媒体;社群运营精细化●■,垂直流量池建立本地化;交化客户关系管理系统)部署SCRM系统(社,程序矩阵对接小●▼◁,售能力释放销,域化销售实现私○☆。

  同步外部课程采买及自研产品一体管理:公司将,户需求满足客•-。类上品,盖到流量小且分散的非标准化课程从流量大且集中的标准化产品覆■○▲;容上内,成体系的自研产品从通用型合作到▽▷-,品到全国性的自研产品从单城单校的自研产▽=;务上服▪★◁,性及符合当代大学生特点的个性化服务内容从通用类的基础服务内容到有专业知识属□▼。

  司将优化校区布局校区集约运营:公,单校营利模型进一步调整□▲,人效等健康度指标关注校区的坪效、,品综合化及环创升级并逐步推进校区产,户体验提升客。

  转型优化组织架构与运作机制组织发展★▪:公司将结合业务,平化管理推进扁,创业务的支持与赋能强化公司总部对精=▽•,目绩效管理并通过项,目快速发展促进各项。学习型组织公司将打造,作坊-□=、研讨会开展业务工▼■,业内主流打法的融合加快规模化打法和○▽◆,学习与迭代能力持续提升组织。时同,▲•、精耕细作▽▽▼、精益求精-▷”公司将坚持▪◁“精打细算,作、沟通决策流程简化各类内部运,织效率提升组。

  续优化人力资源结构人才发展…▪△:公司将持,的专业人才、管理人才通过引进业务转型所需☆▲=,年轻骨干提拔培养▷••,和顽强意志的团队搭建具有创业精神•▽▲,系、员工持股计划并通过价值管理体,人才的创业斗志激发核心骨干。业务转型需要公司将基于●▼◇,部人才标准重新梳理内,现人才的优化配置通过人才盘点实。

  绩效管理为中心的价值管理体系价值管理:公司将建立以项目,推进各类项目的价值创造管理体系化、规范化、精细化的=-▼,型目标达成推动业务转。统一标准进行分类公司将各项目按照,目的管控方向确定各类项;值创造及价值评价标准明确不同类别项目的价,发展目标及过程管控重点清晰界定各项目的年度▪★●;绩效改进四步骤实施全流程绩效管控按绩效计划☆•▷、绩效跟踪★-▼、绩效评价、,△◆、快速迭代及时纠偏,合公司战略管控要求确保项目推进方向符;、绩效等级评价、职级升降及薪酬调整等的绑定加强项目绩效考核结果与核心骨干人员奖金发放◆▽▷,于项目整体绩效的关注度提升各层级管理人员对★△。

  21年20,公司章程》▼■▷、《监事会议事规则》等有关规定公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《,尽责勤勉,行使职权依法独立。期内报告●◆,开7次会议监事会共召-=,度股东大会会议并列席了1次年●◆,东大会会议1次临时股,级管理人员履行职责情况等进行有效监督对公司经营管理、财务状况以及董事▼-、高,司规范运作以保障公,全体股东合法权益切实维护公司和。事会主要工作报告如下现将2021年度监☆-…:

  法规和公司章程赋予的职责监事会根据国家有关法律、,执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的。会认为监事,策程序合法董事会的决,制制度较为健全公司的内部控,务时违反法律法规、公司章程的行为未发现董事、高级管理人员执行职,和侵犯股东权益的行为未发现损害公司利益。

  21年第三季度报告的编制和审议程序符合法律●■=、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定监事会认为公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告和20。议的人员有违反保密规定的行为未发现参与年度报告编制和审=▪◆。中国证监会和上海证券交易所的各规定公司编制的定期报告内容和格式符合,出公司的经营管理和财务状况等事项所包含的信息从各个方面客观地反映。20年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20。

  会认为监事,况符合法律、法规的相关规定公司募集资金存放与使用情,使用不存在违规情形募集资金的管理与,司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合有关规定所编制的《公司2020度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公=▽,准确、完整内容真实☆▽、,导性陈述和重大遗漏不存在虚假记载、误。

  期内报告,次会议、第十届监事会第二十次会议和2020年年度股东大会审议通过公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会第二十七,.45亿元闲置募集资金进行现金管理同意公司(含子公司)使用不超过1▽▼,)的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品用于在募集资金专户内购买低风险、短期(不超过一年,至下次有权机构批准做出新的决议前可以滚动使用进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起。发表了独立意见公司独立董事已。置募集资金时在使用上述闲◇■,申请和审批手续公司履行相应的▲○,知保荐机构并按规定通,机构监督接受保荐▲-▼。

  期内报告,了《公司关于提名监事候选人的议案》第十届监事会第二十一次会议审议通过,公司章程》的相关规定根据《公司法》、《,公司、上海长甲投资有限公司分别推荐经上海交大产业投资管理(集团)有限,先生为公司第十届监事会监事候选人监事会同意提名巴然先生△☆、吴鑫鹏,即2022年1月30日)为止任期至公司第十届监事会届满(•▽△,第一次临时股东大会审议并提交公司2021年□○▼。

  期内报告,所发生的关联交易进行了审核监事会对公司2021年内,易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定认为公司董事会的审议、表决程序符合《上海证券交,事已回避表决相关关联董■☆;格公允◆◁■、合理关联交易的价,和股东利益的情形不存在损害公司,司的独立性也不影响公。

  期内报告•△▽,及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查监事会对公司2020年度内部控制评价报告以。范》及其配套指引的规定及其他相关法律法规的要求监事会认为:公司已经根据《企业内部控制基本规,部控制设计与运行的有效性进行了自我评价对公司截至2020年12月31日的内。0年度202,与事项均已建立了内部控制公司对纳入评价范围的业务-☆,有效执行并得以,部控制的目标达到了公司内,陷和重要缺陷不存在重大缺。

  (特殊普通合伙)审计经立信会计师事务所,属于母公司股东的净利润为-248公司2020年度合并报表实现归,734◁○,.01元615•●,利润为- 4母公司报表净,707,.22元956。 12月 31日截至 2020年,分配利润为- 4母公司报表累计未,994●▷,.58元885。度不派发现金红利公司2020年■◇,红股不送,公积金转增股本也不进行资本。

  司法》、《公司章程》的相关规定2020年度分配方案符合《公,司实际情况且符合公,稳定发展的需要有利于公司持续。

  21年12月31日的资产状况和财务状况为了更加真实、准确地反映公司截至20•☆,公司会计政策的相关规定根据《企业会计准则》和,应收款、存货、长期待摊费用、使用权资产等进行了全面清查公司及下属子公司于2021年底对商誉、应收款项、其他,失的资产计提减值准备对可能发生资产减值损。况如下具体情:

  021年1月1日至2021年12月31日本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2,准备的具体情况如下本次拟计提资产减值:

  年11月2019,伦教育科技发展有限公司51%股权公司通过支付现金的方式购买上海育,本为8合并成,00万元517.,公允价值为1可辨认净资产,81万元307.,成商誉7合并形,19万元209.…○。

  9年3月201,凯顿信息科技有限公司90%股权公司通过支付现金的方式购买上海,本为14合并成,00万元040▲▼□.,公允价值为-1可辨认净资产,95万元365.,商誉15合并形成,95万元405.。

  度终了进行减值测试商誉至少在每年年□▪。测试时减值,并的协同效应中受益的资产组或资产组组合先将商誉的账面价值分摊至预期从企业合,组合的可收回金额与其账面价值进行比较再对包含分摊的商誉的资产组或资产组○◆▼,面价值的低于账■■•,的减值损失确认相应。组或资产组组合的商誉的账面价值减值损失金额先抵减分摊至该资产△●-,外的其他各项资产的账面价值所占比重再根据资产组或资产组组合中除商誉以,项资产的账面价值按比例抵减其他各。

  誉减值测试时注1:进行商,据经营层批准的3年期预算资产组的预计可收回金额根=■■,测的方法进行计算采用现金流量预。场发展的预测确定增长率及毛利率公司经营层根据历史经验及对市,定风险的税前利率为折现率并采用能够反映资产组的特★…•。

  % 经营层根据历史经验及市场发展的预测确定3年期营业收入增长率分别为-23.04%☆■•、25.00%、20.00增长率 经营层根据历史经验及市场发展的预测确定3年期营业收入增长率分别为-0■▷○.47%、1△•▪.77%=△•、10.17%

  测试经,誉的资产组预计可收回金额高于账面价值上海育伦教育科技发展有限公司包含商,组未出现减值迹象包含商誉的资产;的资产组预计可收回金额低于账面价值上海凯顿信息科技有限公司包含商誉,誉减值损失47本期应确认商□△,879,◇▷◇.68元106,减值损失154累计确认商誉,590,.67元467。

  1年底202,行全面清查后公司对存货进,孰低提取或调整存货跌价准备按存货的成本与可变现净值=▪☆。材料等直接用于出售的商品存货产成品▽•、库存商品和用于出售的,经营过程中在正常生产★=,的销售费用和相关税费后的金额以该存货的估计售价减去估计,变现净值确定其可;工的材料存货需要经过加,经营过程中在正常生产,要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将,变现净值确定其可…▪;劳务合同而持有的存货为执行销售合同或者,同价格为基础计算其可变现净值以合,于销售合同订购数量的若持有存货的数量多,值以一般销售价格为基础计算超出部分的存货的可变现净。1年底202△★•,提跌价准备29公司对存货计,605,.95元255•◆,当期损益并计入。

  损失发生额及其比例公司根据以往坏账,合的坏账准备计提办法按照信用风险特征组○▽=,款坏账计提做出了合理估计对年末应收款项、茶颜悦色奶茶店加盟其他应收。1年底202,提应收账款坏账准备163公司按照期末实际账龄计,★-△.61元660◆○,款坏账准备6计提其他应收,876,.20元015,计金额为6坏账准备合,508,.81元675,期损益计入当◁-。

  政策影响受双减,账面价值进行了检查公司对无形资产的,要无形资产价值在2021年12月31日可收回金额进行了评估同时聘请了评估专业机构北京亚超资产评估有限公司对持有的主▲•★,产减值准备42计提了无形资□•,276,=▼-.22元065,期损益计入当。

  政策影响受双减,)及租赁房屋(使用权资产)进行了全面盘点公司对所有校区的房屋装修(长期待摊费用,收入同比有所下降公司少数校区营业,力加大经营压,减值迹象已存在=▼,1年底202,摊费用减值准备6公司计提长期待,635◁△▷,用权资产减值准备 3940.75元、使,717★•=,.79元528,值准备10合计计提减,353■=☆,.54元469,期损益计入当。

  司核算经过公••□,少公司2021年度利润总额137本次计提各项资产减值准备预计减◁◁,603,.20元573。

  议、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会•▪◁,东大会审议现提请股。

  会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2021年度财务报表已经立信,报字[2022]第ZA11723号)并出具无保留意见的审计报告(信会师,决算报告情况汇报如下现将2021年度财务:

  9.67 -44.13 减少25○•.54个百分点 0•■▲.3扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -66

  期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期明

  动原因说明:主要系因执行新租赁准则3、筹资活动产生的现金流量净额变▽◆,为支付其他与筹资活动有关的现金所致支付的房屋租金列报从支付经营活动变▪•。

  议、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会,东大会审议现提请股■○◆。

  (特殊普通合伙)审计经立信会计师事务所,属于母公司股东的净利润为-203公司2021年度合并报表实现归,052▽=,…▲▪.07元060,利润为-11母公司报表净,956,.49元100。

  年12月31日截至2021,分配利润为-145母公司报表累计未,650,▪=.89元728。来发展需求根据公司未,司经营情况并结合公□○◆,拟不派发现金红利公司2021年度,红股不送,公积金转增股本也不进行资本。

  议、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会,东大会审议现提请股。

  》▷△、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订),金存放与实际使用情况如下公司2021年度募集资▽▼:

  非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]563号)根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司,募集资金于2017年6月完成公司2015年非公开发行股份。会师报字[2017]第ZA15443号)-■◆:募集资金总额592根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信,775,.28元597,行费用8减除发○●◆,595,.15元610○-○,额为584募集资金净,170,.13元987。

  金的管理和使用为规范募集资◇☆▲,其他利益相关人的合法权益保障公司△▷、股东、债权人及,募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》△★、《关于进一步规范上市公司•■=,的实际情况结合公司,第十次会议修订了《募集资金管理办法》于2013年8月23日第七届董事会,用专户存储制度对募集资金采,用分级审批手续履行募集资金使,理和使用进行监督对募集资金的管-•□,款专用保证专。

  源证券--”)与上海新南洋教育科技有限公司(募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体公司于2017年8月16日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏,称“宁波银行上海分行□▪”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》以下简称●▪△“教育科技○☆■”)和宁波银行股份有限公司上海分行(以下简。育科技的231公司用于增资教,739□■,银行上海分行(账号:24)募集资金专用账户中643▪-▷.90元(含本金及利息收益等)存于宁波▷○。

  8月28日2019年▽○▲,部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》公司第十届董事会第七次会议审议通过《公司关于变更,转入中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(账号:4205)募集资金专用账户同意将原宁波银行上海分行募集资金专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息。11月1日2019年,银行上海分行开设的募集资金专用账户公司完成上述资金划转并注销于宁波。

  2019年9月23日2019年9月4日、▷…,大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司第十届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东,务发展项目”募集资金中8同意公司使用“职业教育业,公司(以下简称“育伦教育”)51%股权项目”517万元用于“收购上海育伦教育科技发展有限,“K12教育业务发展项目”其余募集资金全部转入公司原。

  1年3月202,○▲“K12教育业务发展项目★◆”的部分募集资金6公司将上述由◇-•“职业教育业务发展项目”变更为,东发展银行长宁支行(账号=▽:00072)募集资金专用账户800万元转入公司“K12教育业务发展项目” 上海浦★•,户存储四方监管协议》并签订《募集资金专•=。

  年12月2021,“K12教育业务发展项目”的部分募集资金2公司将上述由“职业教育业务发展项目◇△◁”变更为,东发展银行长宁支行(账号:00072)募集资金专户000万元转入公司△◁…“K12教育业务发展项目”上海浦◆-●,户存储四方监管协议》并签订《募集资金专。

  项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的289公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司(募投,838,展银行长宁支行(账号:00072)募集资金专用账户中749.34元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发▲=▲;目-□“K12教育业务发展项目○▪”实施主体)的8用于增资浙江昂励企业管理有限公司(募投项,000,)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号000▷▲▲.00元(含本金及利息收益等:

  集资金时在使用募○-△,申请和审批手续公司履行相应的,知保荐机构并按规定通,保荐代表人监督接受保荐机构及▽-。资管理部和战略与运营管理部进行日常监督公司募集资金使用情况由公司财务中心、投,的使用情况及使用效果并定期检查监督资金,会▪◆、董事会秘书汇报及时向董事会▲●、监事。

  第二十次会议和 2020年年度股东大会审议通过经公司第十届董事会第二十七次会议•▷、第十届监事会,事发表独立意见并经公司独立董,.45亿元闲置募集资金进行现金管理同意公司(含子公司)使用不超过1,)的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品用于在募集资金专户内购买低风险□-、短期(不超过一年,至下次有权机构批准做出新的决议前可以滚动使用进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起。

  (元) 购买日期 期末余额(元) 本期取得收益(元开户银行 银行账号 所属公司 产品名称 购买金额)

  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》▽-□、,整履行相关信息披露工作并及时•=、真实●■▷、准确、完。1年度202…▼,及披露不存在问题公司募集资金使用。

  核查经,求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为…●:公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要,年度募集资金存放与使用情况如实反映了贵公司2021。

  核查经,2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定保荐机构认为▷◆…:昂立教育2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第,专户存储和专项使用对募集资金进行了,用途和损害股东利益的情况不存在违规改变募集资金,募集资金的情形不存在违规使用。

  议、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会,东大会审议现提请股。

   已变更项目承诺投资项目,额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益(注3) 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变含部分变更(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)(注2) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金化

  主管部门及各地方陆续出台的相关管理政策对公司所从事的K12教育培训业务产生重大影响未达到计划进度原因(分具体募投项目) K12教育业务发展项目:因“双减政策”▼=☆、教育,整体收益和使用状态导致项目未到达预期☆●▲。

  金进行现金管理对闲置募集资,的实际使用情况(三)闲置募集资金进行现金管理情况投资相关产品情况 详见本报告三…▼•、本年度募集资金▲○-。

  集资金期末结余(含理财产品余额)55募集资金结余的金额及形成原因 公司募,384,.47元585▪◁△,使用尚未。

  账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额注1:“本年度投入募集资金总额▪▪”包括募集资金到。

  更为△▽□“收购育伦教育51%股权项目”注5▷-◆:“职业教育发展项目”部分变▪○。育伦教育时公司收购,9年度净利润不低于1育伦教育承诺201,0万元52,三年合计净利润不低于52019年-2021年,8万元27,收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的公告》具体内容详见公司于2019年9月6日披露的《关于□○。9年度净利润1育伦教育201,85万元540○○●.◁=,计效益达到预;021年度累计实现净利润5育伦教育2019年度-2○▪,50万元836◇▪▲.,计效益达到预。

  审计确认的公司2021年度财务报告数据根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙),司确定的2022年度业务发展经营计划以及公司现有各业务事业部架构下各子公,2年度财务预算草案拟定了公司202=▼◆,如下具体:

  交大昂立股票产生的收益1、考虑了已披露的减持◁▲,对年度预算净利润的影响以及回收投资后资金收益▪●■;立股票剩余未减持的部分同时考虑到持有交大昂,益对年度预算净利润的影响未来产生的公允价值变动损;

  《企业会计准则第21号——租赁》(三)2022年预算编制采用了•-▲,21年保持一致税赋率与20☆-。

  议、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会,东大会审议现提请股。

  1年度202,称“公司”)向银行等其他金融机构的借款0元上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简。2年度202◇□■,经营战略规划基于公司整体,2年度资金计划拟定公司202●◆▪,金或并购贷款的资金需求预计将新增经营性流动资,亿元的借款授信额度需要向银行申请4,如下具体●▲△:

  且累计不超过2亿元(含本数)的合同2、单笔借款不超过1亿元(含本数),裁会议审议经董事长总,署后执行总裁签;

  (含本数)但不超过4亿元(含本数)的合同3、单笔借款超过1亿元或累计超过2亿元▲■,裁会议审议经董事长总-☆,署后执行董事长签■◆;

  指引第5号——交易与关联交易》相关规定根据《上海证券交易所上市公司自律监管○▲●,常或未来可能经常发生的日常关联交易公司按年度梳理并预计与关联方之间经,如下具体:

   2021年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原关联交易类别 按产品或劳务划分 关联方 2021年预计金额因

  通大学及其控制企业 141 119▽▼○.46 政策影响接受关联方提供的劳务 教学场地租赁等费用 上海交,前退提租

  赁主体由上海交大产业投资管理(集团)有限公司改为上海交大企业发展集团有限公上海交大产业投资管理(集团)有限公司 500 239.35 申通 10楼租司

  累计已发生的交易金额 2021年实际发生金额 占同类交易的比例(%) 本次预计与上年实际发生金额差异较大的原关联交易类别 按产品或劳务划分 关联方 2022年预计金额 占同类交易的比例(%) 本年年初至披露日与关联人因

   260 2.47 - 533.90 1.94 (注接受关联方提供的劳务 办公场地租赁费用 上海交通大学)

  年6月28日注▲●:2021,上海交大企业管理中心100%股权无偿划转至上海市国有资产监督管理委员会上海交通大学将其持有的上海交大产业投资管理(集团)有限公司90%股权和。投资管理(集团)有限公司○■、上海交大企业管理中心的控股股东鉴于上海交通大学过去12个月内曾为公司大股东上海交大产业,票上市规则》等相关规定根据《上海证券交易所股▽▪,上海交通大学为公司关联法人2022年6月28日之前,企业之间发生的交易属于关联交易公司与上海交通大学及其控制的。企业之间发生的相关交易事项所属期为2022年上半年度本次日常关联交易预计涉及公司与上海交通大学及其控制的。

  培养高等学历人才宗旨和业务范围:,文化发展促进科技▲•。究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、技术开发■■□、继续教育、专业培训与学术交流哲学类、经济学类、法学类、教育学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类高等专科、本科、研。

  21年6月28日关联关系:20,上海交大企业管理中心100%股权无偿划转至上海市国有资产监督管理委员会上海交通大学将其持有的上海交大产业投资管理(集团)有限公司90%股权和。投资管理(集团)有限公司☆=▽、上海交大企业管理中心的控股股东鉴于上海交通大学过去12个月内曾为公司大股东上海交大产业◇◆▷,票上市规则》等相关规定根据《上海证券交易所股,上海交通大学为公司关联法人2022年6月28日之前,发生的交易属于关联交易公司与上海交通大学之间▲▼◆。

  教育产业投资经营范围:▲◁,经营资本,服务、咨询▲△、培训技术开发、转让、,的开发研制高科技产品,投资实业,专项规定外)国内贸易(除☆◆,开发经营房地产★•,管理物业▼●▲,理咨询企业管,资与管理创业投,询•△◁、服务投资咨,经纪产权。批准的项目【依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  022年3月31日关联关系:截至2,司23持有公,293☆-,股股份600▷…,的8.14%占公司总股本▽==。

  系统集成和物联网技术服务经营范围:一般项目:信息=•▲,开发软件,部管理企业总;理咨询企业管□□•;咨询服务信息技术▪★▷;服务、专利代理服务除外)知识产权服务(商标代理;广服务技术推,济咨询社会经,社会调研、民意调查▲▪◇、民意测验)市场调查(不得从事社会调查、,管理物业。批准的项目外(除依法须经◆•,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  (见登记证出书范围)经营范围:图书出版◇□,可证出版范围)期刊出版(见许,设计、制作计算机图文,发布各类广告利用自有媒体▼◇□,示服务展览展,术开发●◆、技术服务○=、技术咨询、技术转让计算机软件、电子技术专业领域内的技◁…,服务会务。批准的项目【依法须经★■,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  交易协议约定的条款按时履行前期同类关联交易均按关联,延迟支付货款的情形未发生关联方违约或▽☆▷。关联方了解根据公司对,经营情况正常上述关联方◁•,资信情况良好经济效益和,的履约能力具备完全,账的可能性无形成坏△☆□。

  公正、合理的原则开展业务公司与关联方按照公平、,租赁办公场所及经营场所等以市场价格作为定价依据,开公正价格公…■。和客户之间进行谈判公司通过与供应商,易价格并签订合同双方协商确定交●○•。

  业之间的关联交易公司与上述关联企▼▪▪,活动的重要组成部分是公司生产▪▼、经营,拓市场有着积极的影响对公司开展业务○◁▽、开▪●▷,提供了有力的支持为公司持续经营。平▪■□、互利的基础上进行该关联交易事项在公,未构成不利影响对公司生产经营,中小股东的利益未损害公司及,司的独立性亦不影响公☆-。

  议=•☆、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会,东大会审议现提请股。

  自有资金使用效率为提高公司闲置,资产收益增加现金★-,拓展所需资金及有效控制风险前提下在确保不影响日常生产经营、业务,融机构发行的安全性高公司拟购买银行等金,险短期理财产品流动性好的低风,容如下具体内●☆◇:

  东大会审议批准之日起本授权期限自公司股,准做出新的决议前有效至下次有权授权机构批,过6亿元自由流动资金进行现金管理可在有效期内使用任一时点合计不超。

  根据公司资金情况(一)由财务中心,发行主体相关承诺▼■、创新创业大赛优秀作品预测收益率等以及理财产品安全性▽▪、流动性、,的理财产品选择合适▼○,理财方案并提出。

  险=▪、流动性保障类理财产品(二)银行等金融机构低风,理财询价对比表财务中心出具==,计部审核后经监察审=◇,总裁批准后执行报财务总监★☆•、;心比价上报购买方案T+0产品由财务中,审计部批准后执行经财务总监•◁○、监察;理财产品其他类型■▪◆,可行性分析报告财务中心需提报,规部△●、监察与审计部确认后会同投资管理部、法律与合☆★,▷●•、总裁审核报财务总监★-,批准后执行提报董事长▷▽★。

  证券交易所的相关规定(五)公司将根据上海,期理财产品投资以及相应的损益情况在定期报告中披露报告期内低风险短。

  的前提下对自有流动资金实施现金管理公司在确保日常生产经营及资金安全,资金的使用效率有利于提高自有,资金收益增加自有◆•。

  需求和募集资金安全的情况下在保证募集资金投资项目资金,.4亿元闲置募集资金进行现金管理公司(含子公司)拟使用不超过0★-,如下具体:

  非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]563号)根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司,募集资金于2017年6月完成公司2015年非公开发行股份■★□。会师报字[2017]第ZA15443号):募集资金总额592根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信,775,.28元597,行费用8减除发,595☆■,▲…•.15元610…◇,额为584募集资金净,170▽□◇,.13元987。

  资金使用效率为提高公司▽◆●,和业务正常经营的情况下在不影响募投项目建设,的募集资金进行现金管理合理利用部分暂时闲置▼-,资金收益可以增加▪-◁,获取更多回报为公司及股东。

  司自有流动资金现金管理的总额度上述闲置募集资金现金管理与公,属于上市公司股东净资产的50%合计超过公司最近一期经审计归,理的议案一并提请公司股东大会审议尚需与公司自有流动资金进行现金管。

  议批准之日起12个月内有效本授权期限自公司股东大会审,0.4亿元闲置募集资金进行现金管理可在有效期内使用任一时点合计不超过◇■◁。

  2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》=◇-、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(。

  均将经过严格的评估1、虽然投资产品,观经济影响较大但受金融市场宏,宏观市场波动的影响不排除该项投资受到,险、流动性风险等主要系收益波动风;

  行现金管理时1、公司进,保本承诺、期限不超过12个月的投资产品将选择商业银行流动性好、安全性高并提供▲=,品种、双方的权利义务及法律责任等明确投资产品的金额、期限、投资。

  类理财产品须经财务总监…△、总裁批准后执行2=△…、银行等金融机构低风险-•◆、流动性保障=▽○,提报董事长批准后执行其他类型理财产品需•○□。分析和跟踪产品的净值变动情况公司财务中心相关人员将实时,利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不,取相应措施将及时采,资风险控制投。

  (含子公司)募集资金管理专户名义进行3、理财资金的投出和收回必须以公司▷=,使用其他账户进行不得以个人名义或。

  负责对产品进行全面检查4、公司监察与审计部-○,慎性原则并根据谨●-=,资可能的风险与收益合理地预计各项投□▲◇,委员会定期报告向董事会审计。

  现金管理是在确保募集资金安全公司使用闲置募集资金进行短期,项目资金使用进度的前提下实施的不改变募集资金用途和不影响募投,资金使用效率有利于提高,的资金收益增加公司▲□=。

  议、第十届监事会第二十六次会议审议通过本议案已经公司第十届董事会第三十四次会,东大会审议现提请股。

  焦公司主业为进一步聚,时同●☆,下业务及产品调整的资金需求为更好地满足公司在双减政策,限公司(以下简称“交大昂立”)股份公司拟处置持有的上海交大昂立股份有▼•○。

  目前截至▷◁,大昂立66公司持有交,464,股股份889,本的8.52%占交大昂立总股。展合伙企业(有限合伙)就40公司已与丽水新诚新创科技发=○,764,%)交大昂立股份签订相关股份转让协议450股(占交大昂立总股本的5.19,流程尚在进行中相关协议转让△▲。

  会审议上述事项现提请股东大,层负责具体实施并授权公司经营◇△,要的决策和风险控制程序经营层在实施时将建立必,法规政策的规定不违反国家有关。上述股份处置操作后公司经营层在实施□▪•,会上就有关情况进行通报将在其后最近一次董事▲◇。

  将由 11名董事组成公司第十一届董事会,董事4名其中独立。大股东推荐经公司各,委员会审核董事会提名▽==,十五次会议审议通过第十届董事会第三◆▼,会董事候选人名单形成第十一届董事▲▽,股东大会选举现提请公司,度股东大会审议通过之日起三年董事任期自公司2021年年▽★。名单具体如下(简历附后)第十一届董事会董事候选人:

  候选人4名•▪…:周传有◇△、蒋高明◁•☆、张云建、柴旻公司股东中金投资(集团)有限公司推荐董事;仑、陆建忠(会计专业人员)推荐独立董事候选人2名:冯。

  事候选人2名★□■:张文浩▼▪、赵宏阳上海长甲投资有限公司推荐董;2名:万建华、毛振华推荐独立董事候选人。

  查证经▷▪,赵宏阳、柴旻、常江、蒋高明不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形上述第十一届董事候选人(按照姓氏笔画排序)张云建○▽、张文浩★…■、周传有、,部门的处罚和证券交易所惩戒未受过中国证监会及其他有关▽○,场禁入措施且尚在禁入期的情形亦没有被中国证监会采取证券市★◆。明的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求张云建、张文浩■▪、周传有、赵宏阳■▼、柴旻、常江○▷◇、蒋高。振华◆-、冯仑、陆建忠不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形上述第十一届独立董事候选人(按照姓氏笔画排序)万建华、毛,部门的处罚和证券交易所惩戒未受过中国证监会及其他有关,场禁入措施且尚在禁入期的情形亦没有被中国证监会采取证券市•…▪。景、任职经历◇▲、职业素养等均符合任职要求万建华☆▷、毛振华…★、冯仑•★、陆建忠的教育背★◁▼,立性已经上海证券交易所审核通过独立董事候选人的任职资格和独。

  云建:男1、张,981年生于1,国籍中国,研究生硕士。东师范大学毕业于华--■。总部业务董事、执行副总经理曾任申银万国证券投资银行,份有限公司副总裁上海交大昂立股。、战略并购总监…◆、资本投资事业部总经理现任中金投资(集团)有限公司总裁助理,、上海仁杏健康管理有限公司董事上海佰仁健康产业有限公司董事,董事会董事公司第十届。

  有公司股票张云建未持,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚;担任上市公司董事•☆▷、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合☆●◇,未届满期限尚○□;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交□■;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事、监事、高级管理•-。

  文浩:男2、张▲•□,64年8月生于19▷•▪,亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA香港城市大学工商管理学硕士、美国=☆▲。业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理历任上海长甲置业有限公司、上海德基置…=▲。限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有,事会副董事长公司第十届董☆-。

  有公司股票张文浩未持。保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)、上海长甲实业有限公司存在关联关系张文浩与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山▼▽◆,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形▲□:(1)《公司=▼;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚◆=;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交▽☆。

  传有◆▽:男3•▼、周,964年生于1▷▲◇,国籍中国,究生研。、复旦大学研究生院法律专业毕业于华东政法大学法律系△□。■…□、中国建设银行珠海分行曾任职于华东政法大学。新鑫矿业股份有限公司副董事长、上海现代服务业联合会副会长、公司第十届董事会董事长兼总裁现任中金投资(集团)有限公司董事长兼首席执行官、上海交大昂立股份有限公司董事长、新疆▷★。

  持有公司股票周传有未直接。发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系周传有与公司5%以上股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事▪▽、监事、高级管理人员,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚=★◁;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内▽△•;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交。

  宏阳:男4◁●•、赵•◇▼,87年8月生于19•▲▷,学本科学历中国人民大。地产总裁助理历任长甲集团•△。理中心总经理…◇▷、长甲文旅集团执行总裁现任长甲集团总裁、执行董事兼资产管,董事会董事公司第十届=●☆。

  持有公司股票赵宏阳未直接。保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)、上海长甲实业有限公司存在关联关系赵宏阳与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山…□,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事★▲▪、监事、高级管理人员☆▪,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事●=-、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合…■○,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交。

  旻□…★:男5、柴,984年生于1•◆▽,国籍中国,研究生硕士…▪。大学、东北大学毕业于上海财经。(集团)有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理历任上海PSD企业管理顾问有限公司咨询项目经理、中金投资,海中金能源投资有限公司董事等职务上海佰仁健康产业有限公司董事、上。会董事兼高级副总裁现任公司第十届董事。

  有公司股票柴旻未持,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形▽□:(1)《公司;董事○□◁、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内☆▷▽;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交-☆;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事△☆◇、监事☆●、高级管理。

  江:男6、常,年4月出生1979,院法律硕士华东政法学。二处处长、上海国盛(集团)有限公司公司治理办公室主任历任上海市政府法制办经济法规处处长、上海市司法局立法。有限公司党委副书记…▽、总裁现任上海国盛集团科教投资,限公司党委副书记、董事、总经理上海交大产业投资管理(集团)有,董事会董事公司第十届。

  有公司股票常江未持,限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系常江与公司5%以上股东上海交大产业投资管理(集团)有,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员-▽▷,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事▪▪、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司…▪★,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交。

  高明:男7、蒋,971年生于1▪◆,国籍中国●▲…,研究生博士▼◇★,工商管理硕士上海交通大学,大学全球金融工商管理博士上海高金-亚利桑那州立。产公司副总▷■▪、运营总监、总裁助理□…▷、副总裁△◇○、总裁历任中金投资(集团)有限公司投资部经理…▽△、房。股份有限公司总裁现任上海交大昂立。

  有公司股票蒋高明未持▪▪▷,发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司★☆、新疆汇中怡富投资有限公司▽--、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系蒋高明与公司5%以上股东中金投资(集团)有限公司▽▲▲、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事▽••、监事、高级管理人员▪•▼,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形◆☆:(1)《公司▼○;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚=▼;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚•△;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交。

  建华▼▲=:男1、万,6年出生195◇•,研究生硕士★=。总行常务副行长曾任招商银行-•☆,董事长、总裁中国银联首任☆▲•,集团总裁上海国际,证券董事长国泰君安,究院首任理事长上海新金融研。金融行业协会会长现任上海市互联网=★○,股份有限公司董事长通联支付网络服务,公司独立董事长城基金有限,限公司独立董事申港证券股份有,事会独立董事公司第十届董▽◆。

  有公司股票万建华未持,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司•●;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合☆▼▼,未届满期限尚▽▪•;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内▲◁…;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交•□-;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事、监事、高级管理■•△。

  振华:男2、毛,4年出生196▽-,研究生博士•▼。室副处级研究员曾任国务院研究。集团有限公司董事(HK=●.2327)、渤海银行股份有限公司(HK□▲▪.9668)独立董事、中国通商集团有限公司独立董事现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业。

  有公司股票毛振华未持,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形☆▼△:(1)《公司;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚□☆;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合•○,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事★▽、监事、高级管理●=○。

  仑:男3△▼、冯◁▼=,959年生于1,国籍中国,研究生博士。党校讲师曾任中央,生银行董事•◇…、北京万通地产股份有限公司董事长、万通投资控股股份有限公司董事长国家体改委体改所研究室副主任、海南改革发展研究院研究所常务副所长、中国民。法学博士学位和新加坡国立大学李光耀公共政策学院公共政策硕士学位(MPP)先后获得西北大学经济学学士学位、中央党校法学硕士学位、中国社科院研究生院。银行股份有限公司第五届董事会独立董事、公司第十届董事会独立董事现任四方御风投资有限公司执行董事、兼任网易公司独立董事•□-、西安。

  有公司股票冯仑未持◆-□,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司■△□,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚=-;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交•-;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事、监事□…-、高级管理。

  建忠◇△:男4、陆,954年生于1,学经济学学士上海财经大,册会计师中国注,教授副。财会系讲师▽◆•、副教授曾任上海海事大学★○•,、中兴华会计师事务所合伙人普华永道中天会计师事务所,事务所、大华会计师事务所注册会计师上海德安会计师事务所、大信会计师。运发展股份有限公司◆★△、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事现任杭州海康威视数字技术股份有限公司股东监事▲▪□、中远海,事会独立董事公司第十届董。

  有公司股票陆建忠未持,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事▲★、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内▽◁;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事★▷▲、监事-…★、高级管理。

  会将由5名监事组成公司第十一届监事,出任的监事2名其中职工代表,表大会选举产生由公司职工代。有限公司、上海交大产业投资管理(集团)有限公司推荐经公司股东中金投资(集团)有限公司=▲、上海长甲投资,十七次会议审议通过第十届监事会第二▪▷★,为公司第十一届监事会监事候选人(简历附后)同意提名张荣荣女士、赵长伟先生、邹承文先生,大会选举提交股东,股东大会审议通过之日起三年任期自公司 2021年年度。

  查证经,存在《公司法》规定的不得担任监事的情形张荣荣女士★▲、赵长伟先生、邹承文先生不□◆▼,部门的处罚和证券交易所惩戒未受过中国证监会及其他有关-▼★,场禁入措施且尚在禁入期的情形亦没有被中国证监会采取证券市。背景、任职经历□-、职业素养等均符合任职要求张荣荣女士、赵长伟先生、邹承文先生的教育。

  会第二十七次会议审议通过本议案已经公司第十届监事,东大会审议现提请股□□。的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会当选的3名监事将与公司职工代表大会选举产生◁◆■。

  荣荣:女1、张▷■◆,982年生于1,国籍中国,学法学学士中国政法大●◆。泰律师事务所律师、上海建领城达律师事务所律师曾任上海世茂房地产有限公司法务、上海海华永■▷▼。限公司合规与审计部总经理现任中金投资(集团)有,份有限公司监事上海交大昂立股。

  有公司股票张荣荣未持,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事▲◆、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司=…•,未届满期限尚;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交;人员及持股5%以上的股东存在关联关系(6)与公司的董事、监事、高级管理。

  长伟●•:男2、赵,年9月出生1973,学历本科,计师会,济师经。理部会计◁…•、财务经理历任长甲集团财务管。管理部财务副总监现任长甲集团财务。

  有公司股票赵长伟未持。保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)、上海长甲实业有限公司存在关联关系赵长伟与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山•-…,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员▲▲▪,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形:(1)《公司;董事◁●、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司,未届满期限尚▲-☆;担任上市公司董事、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交◆■。

  邹承文3、,男,12月出生1975年,大学会计学专业毕业于上海交通,会计师高级,济师经。投资有限公司财务总监现任上海国盛集团科教,集团)有限公司财务总监上海交大产业投资管理(,董事会董事公司第十届。

  有公司股票邹承文未持,公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系与公司5%以上股东上海交大产业投资管理(集团)有限,及持股5%以上的股东不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员,法》第一百四十六条规定的情形之一且不存在以下情形△•:(1)《公司-★▼;董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施(2)被中国证监会采取不得担任上市公司▲△□,未届满期限尚;担任上市公司董事=◆■、监事和高级管理人员(3)被证券交易所公开认定为不适合,未届满期限尚;受到中国证监会行政处罚(4)最近36个月内;易所公开谴责或者2次以上通报批评(5)最近36个月内受到证券交。

  殊普通合伙)出具的审计报告根据立信会计师事务所(特,年12月31日截至2021,为2◇○.87亿元公司实收股本▲-□,未分配利润为-3.85亿元公司经审计的合并财务报表•◇▪,额为3.85亿元公司未弥补亏损金,过实收股本总额三分之一公司未弥补亏损金额超。

  20年20,间公司线个月全面停滞由于新冠肺炎疫情期☆…,固定成本继续发生但房租◆□☆、人力等,物资消耗等新增费用开支加上线上课程投入▼■▽、防疫,比2019年度出现大幅度下降导致公司营业收入▷▷-、利润均同。外此,值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减,司形成的商誉计提了商誉减值准备10公司对收购上海凯顿信息科技有限公,24万元607.。

  1年7月202,阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“意见”)中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育◁▽■,领域的学科培训业务产生重大影响对公司所从事的K12教育业务。步开展业务调整工作公司按照意见要求逐,公司 2021年第四季度业绩出现大额亏损因招新停滞、关闭校区、优化员工等因素导致,全年业绩亏损并导致公司。外此,其他相关法律法规的要求根据《企业会计准则》及△★☆,长期待摊费用▼-△、使用权资产等进行了全面清查公司对商誉、应收款项、其他应收款•-、存货、,了相关减值准备13对各项资产合计计提◇…,06万元736.。

  上述鉴于,年12月31日截至2021▼•,未弥补亏损为3▲●.85亿元公司经审计合并财务报表■▷,本总额的三分之一已超过公司实收股。

  为公司未来的战略业务1、将职业教育确立,资源的整合及优化推动现有职业教育◇▲,外延”的方式通过■▪“内生,发展平台建设推动职业教育,教育生态打造职业△●。☆▷”为发展基调以□▷“产业融合,、信息化、电子商务、护理等专业重点发展智能制造…•▪、工业机器人,专业共建推动学校;院校标的为目标以优质的职业,咨询=◆•、托管业务推进职业院校的;○□◁、产品等业务能力强化品牌、渠道,务能力及业务价值提升合作客户的服,业务的咨询化转型升级带动企业定制化培训★•◇;的教育资源依托现有,语种培训业务的发展推进资格招录、小。

  际与基础教育业务2、加快发展国,角…◆、西南、华南地区聚焦大湾区◁△★、长三,▲◆、科学实验室建设与运营等业务重点发展托管办学、合作办学◆▪。时同,海外学校资源依托英美等-▷,前后端服务推动出国,提升●=、海外游学等如留学咨询、背景。

  12非学科教育业务3、积极探索创新K,策要求紧跟政,品研发的能力进一步提升产▪•☆,发及“白名单”申请积极推进素质科目研◁▼=,部资源合作同时加快外,学等新产品业务开展研学☆-★、游◇◆。

  学、就业及技能培训业务4▼△、快速布局大学生升。务方面考研业,线下校渠积极拓展,务放量进行业。务方面自考业,务模型跑通业,上课程开展线,建设自有流量池布局全国市场,考业务销售链路并不断迭代自。务方面留学业◇◁,外院校和渠道与现有目标国,作招生达成合。教育业务方面考证类成人,上培训布局线,师资和产品集合现有○△▪,类目进行突破优选热门考证,展品类逐步扩…□▪。

  校区集约化运营等措施促进公司业务能力提升5…○◇、通过市场渠道升级、产品一体化管理=■、,业务价值创造体系形成公司特色的。

  现金流管理6□▷、强化,织架构及人员结构优化校区布局、组,成本及费用进一步压缩,降本增效尽全力,安全运营保障公司,化管理水平提升规范◆▼,情况稳定保持经营。

  1年度202▪■★,治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事严格按照《公司法》▽●、《上市公司,实勤勉义务切实履行忠,立董事权利客观行使独,立董事作用充分发挥独■■,别是中小股东的合法权益维护公司及全体股东特。关履职情况报告如下现将2021年度相:

  华○□:男万建,族汉,56年1月生于19,研究生博士•◁。上海市分行行长、常务副行长曾任招商银行总行副行长兼;董事长兼总裁中国银联首任=○;集团总裁上海国际;证券董事长国泰君安◁▪;会独立董事等职务公司第九届董事。份有限公司董事长兼CEO现任通联支付网络服务股,融行业协会会长上海市互联网金,独立董事、申港证券独立董事同时担任长城基金有限公司。起担任公司独立董事自2017年9月。

  :男冯仑◁▷▼,959年生于1,研究生博士。党校讲师曾任中央,所研究室副主任国家体改委体改△▷,院研究所常务副所长海南改革发展研究,银行董事中国民生▼…☆,份有限公司董事长北京万通地产股,份有限公司董事长万通投资控股股□◇。学经济学学士学位先后获得西北大★◇,学硕士学位中央党校法,学李光耀公共政策学院公共政策硕士学位(MPP)中国社科院研究生院法学博士学位和新加坡国立大★▽。资有限公司董事长现任四方御风投。起担任公司独立董事自2019年1月●△■。

  忠●•◇:男陆建,54年5月生于19•-◇,学经济学学士上海财经大,册会计师中国注○-,教授副。财会系讲师、副教授曾任上海海事大学▼•▽,、中兴华会计师事务所合伙人普华永道中天会计师事务所,事务所、大华会计师事务所注册会计师上海德安会计师事务所、大信会计师•▷。运发展股份有限公司●●、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事现任杭州海康威视数字技术股份有限公司股东监事、中远海。起担任公司独立董事自2019年1日。

  ■●:女喻军=●,72年5月生于19•◇,硕士法律,党员中共•◁。师事务所合伙人律师现任远闻(上海)律。起担任公司独立董事自2016年6月△•。

  事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性公司独立董事具备《关于在上市公司建立独立董,董事独立性的情况不存在影响独立。

  1年度202,了8次董事会公司共召开,会的全部会议并行使相关表决权独立董事均亲自出席了公司董事。》、《独立董事工作细则》等相关规定按照《公司章程》•■◆、《董事会议事规则,案并提出合理建议积极参与讨论各议,选人…▽、高管人员聘任等各项议案严格把关对公司定期报告、关联交易、提名董事候★•,度行使表决权以严谨的态。企业管理等方面的专业人士独立董事作为会计、法律▽◆▷、,董事会前在召开□▼◆,议案内容进行认真审阅对公司提供的资料△□▼、,做充分准备为参加会议,讨论并从专业角度提出合理建议在董事会会议上积极参与议题的,科学决策发挥了作用为董事会的正确、。

  期内报告,会及2021年第一次临时股东大会公司召开了2020年年度股东大○◆▽。和股东大会的情况如下独立董事出席董事会:

  是否连续两次未亲自出席会议 本年度股东大会次数 出席股东大会次本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 数

  员会、提名委员会□○、薪酬与考核委员会公司董事会下设战略委员会▲●、审计委,应的议事规则并分别制定相。1年度202,审计委员会会议公司共召开4次,□▷、2次提名委员会会议1次薪酬委员会会议◆▪。召开或出席相关会议独立董事按分工组织-○•,议案审议■◇◆,态度行使表决权以审慎、客观的★•,展提供合理化建议为公司的规范发--●。

  1年度202,事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系独立董事通过现场、通讯、邮件等方式与公司董,经营管理情况时刻关注公司,阅公司管理快报并通过定期审,大事项的进展情况及时获悉公司各重●☆◇,的运行动态掌握公司。时同,事会会议及专门委员会会议前公司相关人员也在公司召开董,并及时准确传递准备好会议材料,展提供了便利条件为独立董事工作开,立董事的工作有效配合了独。

  1年度202,疫情影响受新冠,学习主要以线上为主独立董事的培训及,上培训学习最新的法律◆•○、法规通过收听线上讲座★•◆、参加线,身的履职能力不断提高自◆▷○。

  期内报告,进行了事前认可并发表了相关的独立意见独立董事对公司发生的关联交易事项均,交易是正常生产经营所必需的认为公司年度内发生的关联,公允◆…△、合理且交易价格,特别是中小股东利益的情形不存在损害公司及全体股东。议关联交易时董事会在审,行了回避表决关联董事均进,法律◆△■、法规的规定决策程序符合有关。

  期内报告,资金占用情况进行了核查独立董事对公司担保及◁☆☆,0年12月31日认为截至202,提供担保的情况公司不存在对外○□▪,020年12月31日的对外担保也不存在以前年度发生并累计至2;于正常经营过程中的资金往来公司与关联方的资金往来均属,占用公司资金的情况不存在关联方违规。

  意见:公司2020年度计提资产减值准备独立董事对公司计提资产减值准备发表独立●●◆,》和公司相关会计政策符合《企业会计准则,充分依据,谨慎性原则体现了会计,实际情况符合公司,31日公司财务状况☆□、资产价值及经营成果能更加公允地反映截止2020年12月,息更具有合理性使公司的会计信,加真实可靠的会计信息有助于为投资者提供更,益特别是中小股东利益的情形不存在损害公司及全体股东利,、法规和《公司章程》的规定相关的决策程序符合有关法律。

  实行专户存储管理公司对募集资金•★▪,三方/四方监管协议并签订了募集资金,部门和监察与审计部进行日常监督公司募集资金使用情况由公司财务,的使用情况及使用效果并定期检查监督资金。事认为独立董,证监会、上海证券交易所及公司内控制度的相关规定公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国,存放募集资金的情形不存在违规使用和□☆,的专项报告公司编制•△,准确、完整内容真实☆▲◇、,导性陈述和重大遗漏不存在虚假记载▷▪、误,度募集资金存放与使用情况客观反映了公司2020年。

  薪酬绩效考核方案对于高级管理人员-▼,目前经营管理的实际现状独立董事认为符合公司,激励并重约束与,级管理人员勤勉尽责有利于强化公司高,作效率及经营效益促进公司提升工□▪◁,及股东利益的情形不存在损害公司◆▽。时同▲•,员薪酬考核和发放程序符合相关规定公司2020年度董事及高级管理人☆△。

  理人员的选聘情况对于董事、高级管=▷…,的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定独立董事认为公司提名董事候选人、聘任副总裁,任相应的职责要求拟聘任人员能够胜,》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形不存在《中华人民共和国公司法》•○▷、《上海证券交易所股票上市规则,市场禁入者且尚未解除的情况也不存在被中国证监会确定为,券交易所的任何处罚和惩戒未曾受过中国证监会和证。

  所股票上市规则》的规定公司按照《上海证券交易,披露了业绩预告及时★☆▷、准确地,快报发布未有业绩。

  事务所进行了事前认可独立董事对续聘会计师,意见☆△▷:经核查并发表独立,合伙)具备相应的执业资质及丰富的执业经验公司拟续聘的立信会计师事务所(特殊普通,务报表及内部控制审计过程中在担任公司审计机构进行财,尽职守能恪,、公正的职业准则遵循独立、客观,公司各期的财务状况和经营成果出具的报告客观、公正地反映了。

  (特殊普通合伙)审计经立信会计师事务所,于母公司股东的净利润为-2482020年度合并报表实现归属•■▲,734,.01元615…☆●,净利润为-4母公司报表,707◇…△,▼■▷.22元956□☆•。年12月31日截止2020,未分配利润为-4母公司报表累计,994,.58元885◁=。度不派发现金红利公司2020年,红股不送○◆,公积金转增股本也不进行资本=□▲。

  润分配预案是跟据公司实际情况制订的独立董事认为上述公司2020年度利,》中对于利润分配的相关规定符合《公司法》□•▲、《公司章程★■■,续稳定的发展有利于公司持。

  新租赁准则》发表意见独立董事对公司执行《,新修订的企业会计具体准则进行的变更认为:公司会计政策变更是根据财政部。证监会和上海证券交易所等相关规定变更后的会计政策符合财政部、中国,司的财务状况和经营成果能够客观、公允地反映公,律法规和《公司章程》的规定相关的决策程序符合有关法,别是中小股东利益的情形不存在损害公司股东特。

  1年度202△•,平、公开、公正■□■”的原则公司信息披露遵循了“公◆•,法律法规的要求做好信息披露工作公司相关信息披露人员能够按照,息披露的义务及时履行信,及时、准确…•=、完整信息披露的内容▷★▲。

  业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求公司根据《企业内部控制基本规范》、《企,内部控制建设体系情况进行了自我评价对公司截至2020年12月31日的●▲,20年度内部控制评价报告》在此基础上编制了《公司20▲▼。系建设符合有关要求和公司实际独立董事认为公司内部控制体▼◁●,经营过程中得到贯彻落实公司内部控制制度在生产,年的反映了公司内部控制体系的建立▼□、健全情况公司2020年度内部控制评价报告真实◁☆★、全。

  章程》-●、董事会议事规则等规范运行公司董事会依照《公司法》和《公司▽•,、审计、提名委员会等专门委员会董事会下设有战略•-、薪酬与考核。理准则》的相关要求按照《上市公司治,会四个专门委员会的委员独立董事作为公司董事,委员会即审计=▼、薪酬和提名委员会的主任委员又作为依据各自特长所分别担任的三个专门,会工作制度的相关要求能认真按照各专门委员,行情况、董事候选人提名、高管聘任△◇•、高管薪酬和考核等事项进行审议分别就公司定期报告、关联交易……▪、续聘会计师事务所、内部控制体系运-▽◁,提出了专门委员会意见达成意见后向董事会▼★。

  1年度202•■,召开董事会会议的情况未有发生独立董事提议□•;或解聘会计师事务所的情况未有发生独立董事提议聘请;审计机构和咨询机构的情况未有发生独立董事聘请外部。

  21年20,正•-、独立◆●■、诚信的原则独立董事遵循客观•▲、公,中小股东负责的态度以对全体股东尤其是,董事的职责履行独立=-▷,大事项的决策参与公司重,立董事的作用充分发挥独▪•☆,其是中小股东的合法权益维护了公司及全体股东尤◁●。

  22年20,▲◆、谨慎以及对全体股东负责的态度独立董事将继续本着认真、勤勉◆△▷,公司章程》等内部规章制度的规定和要求严格按照法律法规、规范性文件以及《,立董事的职责切实履行独◁▽,股东的保护意识强化对社会公众…▪,者的合法权益保护中小投资,司的规范运作和发展提出合理化建议并结合自身专业知识和工作经验给公,及全体股东的合法权益维护公司的整体利益以。

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