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河南投资理财公司-苏州纳芯微电子股份有限

投资加盟-首页 时间:2022年05月07日 18:19

  找项目投资金的100%用于参与本次战略配售注2:纳芯微1号资管计划所募集资,▼=●、新股配售经纪佣金及相关费用即用于支付本次战略配售的价款。

  非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)本次发行市盈率为574.05倍(每股收益按照2020年度经审计的扣除◇▽。

  常性损益前后熟低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)本次发行后每股收益为0.40元/股(按照2020年度经审计的扣除非经。

  属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)本次发行后每股净资产为59.30元/股(按照2021年6月30日经审计的归。

  金总额为581本次发行募集资,00万元118.◆■,费用约22扣除发行,(不含增值税)后993○◆.34万元▷■,额为558募集资金净,66万元124.◇●•。

  首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人□○•,报告》(天健验﹝2022﹞148号)并于2022年4月19日出具了《验资。审验经◁■,年4月18日止截至2022▪◆•,本为人民币10变更后的注册资★▽,40万元106.,民币10股本为人=▷▪,40万元106.☆•。

  海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上。数246.0889万股本次发行最终战略配售股=◆▷,量的9.74%占本次发行数。

  制启动后回拨机,行数量为1网下最终发,611万股408-….1,后发行数量的61.75%占扣除最终战略配售数量▷▪▪,者缴款认购1其中网下投资,611万股408.1,数量0股放弃认购;872.3500万股网上最终发行数量为,后发行数量的38.25%占扣除最终战略配售数量,制启动后回拨机○■□,0.04218750%网上发行最终中签率为,购534◆-▽.1973万股其中网上投资者缴款认□△△,8.1527万股放弃认购数量33▼…▪。弃认购股数全部由主承销商包销本次发行网上▷▲▲、网下投资者放,为338.1527万股主承销商包销股份的数量▼☆,额为77包销金,12万元775◆★◆.▼▪▲。售数量后发行数量的14.83%包销股份的数量占扣除最终战略配,13.38%占发行数量的。

  月31日▼▲▪、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及母公司资产负债表天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日◆…=、2019年12,表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月的合并及母公司利润,(天健审字〔2021〕10228号)出具了标准无保留意见的《审计报告》。招股说明书进行了详细披露上述财务数据已在本公司,书不再披露本上市公告,详细阅读本公司招股说明书投资者欲了解相关情况请。

  21年12月31日的合并及母公司资产负债表天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司20□○,年1-12月的合并及母公司利润表2021年7-12月和2021,合并及母公司现金流量表2021年1-12月,附注进行了审阅以及财务报表,健审〔2022〕56号)并出具了《审阅报告》(天。◁☆、招股意向书附录中进行了披露相关财务数据已在招股说明书☆…■,读招股说明书或招股意向书附录投资者欲了解相关情况请详细阅◇=,书不再披露本上市公告○…•,资者注意敬请投。

  4月20日2022年,批准对外报出公司2021年度审计报告的议案》公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于◇▲△,见的《审计报告》(天健审字〔2022〕1383号)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意◇●…,公告书中披露并在本上市,露2021年度审计报告公司上市后不再另行披,资者注意敬请投。完整审计报告请参见本上市公告书附件)公司2021年度主要财务数据如下(▷◆☆:

  年12月31日截至2021,长71△•■.75%、154.86%、92◆▪□.39%公司流动资产、流动负债•◁、总资产较上年末分别增▷-,扩大带来的应收账款及短期借款的增长主要原因系随着公司业务规模的进一步,以及下游市场潜在的订单需求为应对上游芯片代工产能趋紧■▲,预付款项、应付款项的增长公司加大备货导致存货、•◁,专业软件导致固定资产、无形资产增长以及购置研发设备、定制化测试设备和◇☆☆;水平上涨使得应付职工薪酬增长随着员工人数的增加及平均薪酬▽☆◆。时同○△▲,利润快速增长等因素影响受归属于母公司股东的净,年12月31日截至2021,净资产相较上年末大幅增加公司归属于母公司股东的○△,3.36%同比提升7。

  1年度202□…▷,收入为86公司营业-●◇,32万元209.▷▲□,56.26%同比增长2△○,策支持以及庞大的国内市场需求主要系受益于芯片国产化的政=•▽,域均有着较强的增长趋势公司各类芯片产品在各领,量超过13亿颗2021年出货。知芯片方面在信号感,下游应用领域均保持着快速增长的趋势公司各类信号调理ASIC芯片在相应•…。费电子市场的持续增长尤其是TWS耳机等消▪•▽,等消费电子类客户的销售收入增幅较大公司对无锡韦感、苏州明皜、华景传感;时同,领域亦保持稳定增长工业控制、汽车电子★-▪。驱动与采样芯片方面在隔离与接口芯片•★、☆△,下游行业增长点公司迎来了新的。期内报告,信息通讯行业的增幅最大公司隔离与接口芯片在△△。1年度202,业增长迅速外除信息通讯行●•▽,电机驱动、新能源汽车等细分领域均同样呈现了较大幅度的增长公司隔离与接口芯片、驱动与采样芯片在电力储能、光伏、功率,及深圳市英能达电子有限公司的销售收入增幅较大其中公司对南京基尔诺、深圳霆宝☆=、海纳创展以。

  时间较晚由于推出,20年第三季度实现批量出货公司驱动与采样芯片于20。1年度202,芯片实现收入26公司驱动与采样,91万元365.■★,长显著收入增,的收入增长点成为公司新,的主要客户积极推动国产化芯片产品的供应链布局主要系信息通讯、工业控制以及新能源汽车领域,成认证后在前期完,采样芯片的采购规模加大了对公司驱动与。

  1年度202,股东的净利润为22公司归属于母公司,86万元373▽◁….,40◆….29%同比增长3△◁,2☆★■.95元/股基本每股收益为…◆,33-★▽.82%同比增长3。幅增长的同时在收入规模大,益也呈现大幅增长利润规模及每股收。

  1年度202●◇,金流量净额分别为10公司经营活动产生的现◇△▲,05万元059●○.,期增加14较去年同▷★,21万元115○◆◆.,加且收款情况良好所致主要系本期销售收入增…■。

  年1-3月2022▼△,业收入为25预计公司营●■▽,0万元至35000=★.0,00万元000.,%至157.92%同比增长84…☆▲.23;现归属于母公司股东的净利润7预计2022年1-3月公司实,0万元至10000.0▼◆,00万元000□•….,9%至208▽△.98%同比增长116.2;性损益后归属于母公司所有者的净利润7预计2022年1-3月实现扣除非经常,0万元至10000◁◇.0=□,00万元000.,3%至213△-☆.18%同比增长119.2。利润规模较去年同期均有较大幅度增长2022年1-3月预计营业收入及★▲▷,趋势以及国内市场需求的快速增长主要系受益于芯片国产化的发展,领域均呈现较大幅度增长公司产品出货量在各下游☆▲。

  至本上市公告书签署日财务报告审计截止日★○,营状况正常公司主要经,模式经营,购规模及采购价格主要原材料的采,销售规模及销售价格主要产品的生产△▼▷、,供应商的构成主要客户及●-▲,发生重大变化税收政策未=▼△,经营或可能影响投资者判断的重大事项公司亦未出现其他可能影响公司正常。

  募集资金管理为规范公司,者的权益保护投资,所上市公司募集资金管理办法》等规定根据有关法律法规及《上海证券交易★▲…,《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)发行人已与光大证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订••。户银行的相关责任和义务进行了详细约定三方监管协议对发行人、保荐机构及开。

  登日至上市公告书签署前本公司在招股意向书刊,信息披露管理办法》规定的重大事件没有发生《证券法》、《上市公司◇▲,如下具体:

  和市场未发生重大变化(二)公司所处行业,料采购和产品销售方式等未发生重大变化原材料采购价格和产品销售价格、原材;

  采购、销售、借款等商务合同外(三)除与正常业务经营相关的,权益和经营成果产生重大影响的重要合同公司未订立其他对本公司的资产、负债、■☆;

  首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐机构上市保荐机构光大证券股份有限公司作为纳芯微,和中国证监会的规定按照法律、行政法规…▲,调查、审慎核查的基础上在对发行人进行充分尽职◆★•,人运作规范认为发行,良好的组织机构具备健全且运行△•;行政法规和公司章程的规定生产经营活动符合法律、,策及环境保护政策符合国家产业政;和持续盈利能力具有独立运营,况良好财务状;经过严格论证并履行相应程序本次募集资金拟投资项目已;科创板上市程序合法、有效本次授权申请发行股票并在▷-▽。容真实▼☆▽、准确、完整发行申请文件所述内☆△○,记载◇▪、误导性陈述或重大遗漏对重大事项的披露不存在虚假。

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件上市保荐机构光大证券股份有限公司认为发行人具备了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》和▷◇△。次公开发行股票并在科创板上市本保荐机构同意推荐发行人首●☆◁。

  昌先生佀化△◁,融资部高级副总裁现任光大证券并购▪▽▽,代表人保荐,研究生硕士。)IPO项目○•、中农联合(003042)IPO项目主要负责或参与的项目包括赛意信息(300687△◇,买资产项目△◆▷、宗申动力(001696)重组项目、海伦哲(300201)再融资项目等五洋停车(300420)发行股份购买资产项目▲▪、海伦哲(300201)发行股份购-…。

  先生姜涛◇☆•,并购融资部董事现任光大证券-▪,代表人保荐,研究生硕士。行股份购买资产项目、五洋停车(300420)发行股份购买资产项目、亚威股份(002559)发行股份购买资产项目、天奇股份(002009)再融资项目、赛意信息(300687)再融资项目等主要负责或参与的项目包括赛意信息(300687)IPO项目◆▲、中农联合(003042)IPO项目、富瑞特装(300228)IPO项目、赛摩智能(300466)2015年至2018年三次发。

  易所科创板上市之日起36个月内1、自发行人股票在上海证券交,持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接,回购该等股份也不由发行人••。

  期限届满后2★△◇、在上述◁▷-,发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%本人在发行人担任董事/高管期间每年转让直接或间接持有的。届满前离职的本人在任期,内和任期届满后六个月内在本人就任时确定的任期,不得超过本人所持有发行人股份总数的25%继续遵守下列限制性规定■▼:①每年转让的股份;后半年内②离职,间接所持发行人股份不得转让本人直接或•■□;董监高股份转让的其他规定③法律法规及相关规则对△▲。致持有公司股份发生变化的因发行人进行权益分派等导●◇□,上述规定亦遵守▽•■。

  期届满后2年内3○=、在上述锁定•••,减持发行人股票的本人直接或间接△▷,本次首发上市后有派息★•、送股=◆○、资本公积转增股本等除权除息事项的减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(若发行人在,关规定作行除权除息处理须按上海证券交易所的有▷…●,发行价”)以下简称“;续20个交易日的收盘价均低于发行价发行人上市后6个月内如发行人股票连▪=,末收盘价低于发行价或者上市后6个月期,票的锁定期限将自动延长6个月本人直接或间接持有的发行人股。

  人的真实意思表示5、上述承诺为本,法律约束力对本人具有。社会公众及投资者的监督本人自愿接受监管机构、,措施履行本承诺积极采取合法,担相应责任并依法承。

  司股东、董监高减持股份的若干规定》6、本人将遵守中国证监会《上市公,司股东及董事•◇、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公。

  易所科创板上市之日起36个月内1、自发行人股票在上海证券交◆▽□,接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间,回购该等股份也不由发行人。

  期届满后2年内2、在上述锁定,减持发行人股票的本企业直接或间接,本次首发上市后有派息△◆、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(若发行人在▷•,关规定作行除权除息处理须按上海证券交易所的有,发行价”)以下简称“;续20个交易日的收盘价均低于发行价发行人上市后6个月内如发行人股票连,末收盘价低于发行价或者上市后6个月期,股票的锁定期限将自动延长6个月本企业直接或间接持有的发行人。

  事项已经本企业确认3●☆●、上述承诺所述,真实意思表示为本企业的,有法律约束力对本企业具。、社会公众及投资者的监督本企业自愿接受监管机构▽☆○,措施履行本承诺积极采取合法•▼=,担相应责任并依法承★☆。

  司股东、董监高减持股份的若干规定》4、本企业将遵守中国证监会《上市公,司股东及董事、监事★▲、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公。

  易所科创板上市之日起12个月内1▽•、自发行人股票在上海证券交,持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接▼▪□,回购该等股份也不由发行人。

  人的真实意思表示2--、上述承诺为本,法律约束力对本人具有。社会公众及投资者的监督本人自愿接受监管机构、□•,措施履行本承诺积极采取合法,担相应责任并依法承▼•…。

  ▲▲▪、长沙华业、曲阜天博、聚源聚芯、江苏疌泉、平雷资本、哇牛智新、得彼一号承(四)公司机构股东国润瑞祺、物联网二期基金、慧悦成长、上云传感△▼、苏州华业诺

  易所科创板上市之日起12个月内1、自发行人股票在上海证券交▲★,接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间,回购该等股份也不由发行人-…◆。

  事项已经本企业确认2•◁、上述承诺所述▪△◁,真实意思表示为本企业的,有法律约束力对本企业具=□-。、社会公众及投资者的监督本企业自愿接受监管机构-■,措施履行本承诺积极采取合法,担相应责任并依法承。

  华、赵明☆▼、邱萍、张文良、年永全、俞青娟、陈金玉…△、李静承(五)本次发行申请前12个月内新增自然人股东陈燕、金幼诺

  得发行人首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)1◆■▼、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内或自本人取,持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接★…,回购该等股份也不由发行人。

  人的真实意思表示2、上述承诺为本,法律约束力对本人具有。社会公众及投资者的监督本人自愿接受监管机构、□=▪,措施履行本承诺积极采取合法,担相应责任并依法承。

  民投君信-••、嘉睿万杉○●■、嘉睿聚创、聚源铸芯▼▷•、元禾重元优芯、汇创新、小米长江、津盛泰达承(六)本次发行申请前12个月内新增机构股东国科瑞华三期、元禾重元贰号○-、永鑫融慧、苏诺

  得发行人首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)1-●、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内或自本企业取■●,接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间,回购该等股份也不由发行人。

  事项已经本企业确认2••▽、上述承诺所述,真实意思表示为本企业的,有法律约束力对本企业具。…▼、社会公众及投资者的监督本企业自愿接受监管机构,措施履行本承诺积极采取合法▷■△,担相应责任并依法承。

  得发行人首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)1、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内或自本企业取●○☆,接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间,回购该等股份也不由发行人○○•。

  事项已经本企业确认2、上述承诺所述,真实意思表示为本企业的☆◇,有法律约束力对本企业具▷☆▽。、社会公众及投资者的监督本企业自愿接受监管机构☆●▪,措施履行本承诺积极采取合法,担相应责任并依法承◁▪。

  行人上市申请获得上海证券交易所受理之日的时间间隔超过12个月的3□▼◇、如本企业取得发行人首次公开发行股票前已发行的股份之日至发,证券交易所科创板上市之日起12个月内则第1条变更为:自发行人股票在上海,接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间▪▪…,回购该等股份也不由发行人。

  易所科创板上市之日起12个月内1◆□、自发行人股票在上海证券交▼□▷,持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接,回购该等股份也不由发行人。

  期限届满后2--▲、在上述◁○…,持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%本人在发行人担任董事和/或高级管理人员期间每年转让直接或间接。届满前离职的本人在任期◁△,内和任期届满后六个月内在本人就任时确定的任期,不得超过本人所持有发行人股份总数的25%继续遵守下列限制性规定:①每年转让的股份;后半年内②离职,间接所持发行人股份不得转让本人直接或;董监高股份转让的其他规定③法律法规及相关规则对•☆。致持有公司股份发生变化的因发行人进行权益分派等导,上述规定亦遵守。

  期届满后2年内3、在上述锁定△•,减持发行人股票的本人直接或间接,本次首发上市后有派息、送股▷-、资本公积转增股本等除权除息事项的减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(若发行人在=◆-,关规定作行除权除息处理须按上海证券交易所的有,发行价”)以下简称“;续20个交易日的收盘价均低于发行价发行人上市后6个月内如发行人股票连▼◁▪,末收盘价低于发行价或者上市后6个月期,票的锁定期限将自动延长6个月本人直接或间接持有的发行人股▽▲。

  人的真实意思表示5、上述承诺为本,法律约束力对本人具有○◁◆。社会公众及投资者的监督本人自愿接受监管机构▽▲、,措施履行本承诺积极采取合法,担相应责任并依法承。

  司股东-□▼、董监高减持股份的若干规定》6=★•、本人将遵守中国证监会《上市公,司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定《上海证券交易所科创板股票上市规则》◇□▽、《上海证券交易所上市公。

  易所科创板上市之日起12个月内1、自发行人股票在上海证券交,持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接,回购该等股份也不由发行人。

  期限届满后2•-、在上述,人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%本人在发行人担任监事期间每年转让直接或间接持有的发行。届满前离职的本人在任期▼▪,内和任期届满后六个月内在本人就任时确定的任期,不得超过本人所持有发行人股份总数的25%继续遵守下列限制性规定:①每年转让的股份▽•●;后半年内②离职▷○,间接所持发行人股份不得转让本人直接或…△;董监高股份转让的其他规定③法律法规及相关规则对◁▲。致持有公司股份发生变化的因发行人进行权益分派等导=▼■,上述规定亦遵守。

  诺履行期间3、上述承,原因不影响本承诺的效力本人身份▪◆☆、职务变更等,继续履行上述承诺在此期间本人应。

  人的真实意思表示4★▼■、上述承诺为本○…,法律约束力对本人具有。社会公众及投资者的监督本人自愿接受监管机构、■••,措施履行本承诺积极采取合法■△△,担相应责任并依法承。

  司股东☆□▷、董监高减持股份的若干规定》5、本人将遵守中国证监会《上市公☆▷,司股东及董事▽●△、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公。

  本人所直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份(以下简称▪▼“首发前股份■▽”)1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内和本人离职后6个月内不转让。

  首发前股份限售期满之日起4年内2◁◆□、自本人所直接或间接持有的,所上市本人所直接或间接持有的公司首发前股份总数的25%本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易,以累积使用减持比例可。

  》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定3、本人将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则。

  事/监事/高级管理人员的4-=▲、如本人同时担任公司董,本人直接或间接持有公司股份总数的25%每年转让直接或间接持有的公司股份不超过。届满前离职的本人在任期•-,内和任期届满后6个月内在本人就任时确定的任期•★○,不得超过本人所持有本公司股份总数的25%继续遵守下列限制性规定:①每年转让的股份;后半年内②离职,间接所持本公司股份不得转让本人直接或;董监高股份转让的其他规定③法律法规及相关规则对。致持有公司股份发生变化的因公司进行权益分派等导-•…,上述规定亦遵守。

  司董事/高级管理人员的5、如本人同时担任公,20个交易日的收盘价均低于发行价公司上市后6个月内如公司股票连续,末收盘价低于发行价或者上市后6个月期,期限自动延长6个月持有公司股票的锁定。定期满后两年内减持的本人所持有的股票在锁,(如在此期间除权、除息的本人减持价格不低于发行价◇■◆,整发行价)将相应调。

  明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求本人将严格按照发行人首次公开发行股票招股说▪△,▼■、规范性文件规定及监管要求并严格遵守相关法律、法规,或间接持有发行人的股份在锁定期内不减持直接。

  届满后锁定期,易▼•◇、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交■□。

  息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的本人减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(若因派,根据当时的二级市场价格确定按照有关规定进行相应调整)□★,上海证券交易所规则要求并应符合相关法律法规及=☆◁;持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的本人在发行人首次公开发行前直接或间接所,开发行股票的发行价格减持价格不低于首次公。

  条件解除后在上述限售,构关于股东减持的相关规定本人将认真遵守证券监管机,份减持计划审慎制定股★▲。届满后限售期△▷★,发行人首次公开发行股票前已发行的股份的10%本人第一年减持比例不超过本人直接或间接持有;票前已发行的股份的20%(一致行动人持有的发行人的股份合并计算)本人第二年减持比例不超过本人直接或间接持有发行人首次公开发行股。

  锁定期限(包括延长的锁定期)届满后本人直接或间接持有的发行人股份的,接所持发行人股份时本人减持直接或间,量等信息以书面方式通知发行人应提前将减持意向和拟减持数,及时予以公告并由发行人,日起3个交易日后自发行人公告之=★,持发行人股份本人方可减。中竞价交易方式减持股份的本人通过上海证券交易所集,减持时首次,起15个交易日后自发行人公告之日,持发行人股份本人方可减。

  权部门届时若修改前述减持规定的证券监管机构、证券交易所等有,的减持规定依法执行本人将按照届时有效。

  行上述承诺事项本人将严格履,持意向的承诺事项若未履行上述减,说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开•◆…;份获得的收益归发行人所有本人因违反上述承诺减持股。述相关承诺事项如果因未履行前-…,交易中遭受损失的致使投资者在证券,偿投资者损失本人将依法赔•▽▼。

  明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求本企业将严格按照发行人首次公开发行股票招股说,、规范性文件规定及监管要求并严格遵守相关法律、法规,或间接持有发行人的股份在锁定期内不减持直接。

  届满后锁定期△◇,交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易-▼、大宗▼▷。

  派息-△▲、送股◁◆、转增股本▷▽、增发新股等原因进行除权•◁、除息的本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(若因…○☆,根据当时的二级市场价格确定按照有关规定进行相应调整)★◁,上海证券交易所规则要求并应符合相关法律法规及。持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的本企业在发行人首次公开发行前直接或间接所★○□,开发行股票的发行价格减持价格不低于首次公。

  法规及证券交易所规则本企业将根据相关法律,公开信息、本企业的业务发展需要等情况结合证券市场情况、发行人股票走势及▼▷,择机进行减持自主决策、。

  锁定期限(包括延长的锁定期)届满后本企业直接或间接持有的发行人股份的•◇■,接所持发行人股份时本企业减持直接或间,量等信息以书面方式通知发行人应提前将减持意向和拟减持数□☆-,及时予以公告并由发行人,日起3个交易日后自发行人公告之,持发行人股份本企业方可减。集中竞价交易方式减持股份的本企业通过上海证券交易所,减持时首次☆△▷,起15个交易日后自发行人公告之日,持发行人股份本企业方可减。

  权部门届时若修改前述减持规定的证券监管机构□▪、证券交易所等有,效的减持规定依法执行本企业将按照届时有◇▪○。

  行上述承诺事项本企业将严格履…-▷,持意向的承诺事项若未履行上述减▲▷-,说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开;股份获得的收益归发行人所有本企业因违反上述承诺减持△▽◆。述相关承诺事项如果因未履行前,交易中遭受损失的致使投资者在证券▷○,赔偿投资者损失本单位将依法▪…。

  明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求本企业将严格按照发行人首次公开发行股票招股说△•…,、规范性文件规定及监管要求并严格遵守相关法律、法规,或间接持有发行人的股份在锁定期内不减持直接□●。

  届满后锁定期,交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗。

  派息…•△、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权○…▽、除息的本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(若因○=,根据当时的二级市场价格确定按照有关规定进行相应调整),上海证券交易所规则要求并应符合相关法律法规及。

  法规及证券交易所规则本企业将根据相关法律,公开信息、本企业的业务发展需要等情况结合证券市场情况……△、发行人股票走势及▪▲,择机进行减持自主决策、。

  锁定期限(包括延长的锁定期)届满后本企业直接或间接持有的发行人股份的▼◆,接所持发行人股份时本企业减持直接或间,量等信息以书面方式通知发行人应提前将减持意向和拟减持数,及时予以公告并由发行人,日起3个交易日后自发行人公告之,持发行人股份本企业方可减。集中竞价交易方式减持股份的本企业通过上海证券交易所,减持时首次,起15个交易日后自发行人公告之日◇•,持发行人股份本企业方可减▪▼▷。

  权部门届时若修改前述减持规定的证券监管机构、证券交易所等有,效的减持规定依法执行本企业将按照届时有○◆。

  行上述承诺事项本企业将严格履☆○□,持意向的承诺事项若未履行上述减,说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开;股份获得的收益归发行人所有本企业因违反上述承诺减持=◇。述相关承诺事项如果因未履行前,交易中遭受损失的致使投资者在证券,赔偿投资者损失本企业将依法。

  票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》(以下简称“稳定股价预案”)根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股,价的预案如下公司稳定股:

  现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等情况进行除权、除息的当公司股票出现连续20个交易日公司股票收盘价(如果因公司派发▽•▪,的有关规定作相应调整须按照上海证券交易所,经审计的每股净资产的情形时下同)均低于公司最近一期,规及公司章程的规定公司将依据法律◆◁、法…●,下启动本预案以稳定公司股价在不影响公司上市条件的前提◇○◁。

  具体措施实施期间内在上述稳定股价的,下任一情形若出现以•▷▲,实施完毕及承诺履行完毕则视为本次稳定股价措施:

  均高于公司最近一期经审计的每股净资产1)公司股票连续20个交易日的收盘价,股价稳定措施将停止实施;

  定措施的启动条件时当触发前述股价稳•▲,公司股票▽■●、董事(仅限在公司领取薪酬的董事公司将依次采取公司回购股票、控股股东增持,立董事不含独…◁■,公司股票等措施稳定公司股价下同)和高级管理人员增持。

  价之目的回购股份1)公司为稳定股,补充规定》和《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的,分布不符合上市条件且不应导致公司股权。

  日起10个交易日内召开董事会讨论回购股票的具体方案2)公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件启动之▪▲■,东大会审议并提交股。过股份回购方案后在股东大会审议通,权人和备案程序(如需)公司将依法履行通知债。的10个交易日内实施稳定股价的具体方案公司应在股东大会审议通过该等方案之日。

  股东大会审议同意3)经董事会•△、,方式或法律法规和证券监督管理部门认可的其他方式公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式、要约,回购公司部分股票向社会公众股东△●。式回购股份的公司以要约方,交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值要约价格不得低于回购报告书公告前30个。

  上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的40%②公司单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过;

  董事会或股东大会审议通过①公司回购股份议案未获,中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规△•○、,布不再符合上市条件或导致公司股权分◆-◇,未能履行回购股份义务或因其他原因导致公司;

  股价之目的增持股份2)控股股东为稳定,法》等相关法律法规的要求之外除应符合《上市公司收购管理办,下列各项还应符合▲◆•:

  超过上一年度从公司获得的现金分红税后金额的20%②控股股东单一会计年度累计用于增持的资金合计不•-◇。

  采取稳定股价措施并实施完毕后1)公司以及公司控股股东已,稳定股价措施的条件如仍满足触发启动○◁,交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价公司董事和高级管理人员将通过二级市场以集中竞价○•。

  稳定股价之目的增持公司股票的2)公司董事和高级管理人员为-▽,管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的要求除应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级,下列各项还应符合:

  金合计不超过上一年度从公司领取的税后薪酬的20%②董事和高级管理人员单一会计年度累计用于增持的资。

  聘任董事和高级管理人员时3)公司上市后3年内拟新,上述稳定股价预案的规定公司将促使该等人员遵守…◇,的书面承诺并签订相应●■-。

  施的前提条件满足时在启动股价稳定措,稳定股价的具体措施如公司未采取上述,明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说。可抗力导致如非因不,造成损失的给投资者,依法承担赔偿责任公司将向投资者,管机构的要求承担相应的责任并按照法律■=▷、法规及相关监;抗力导致如因不可◆▼,损失降低到最小的处理方案应尽快研究将投资者利益,东大会审议并提交股,公司投资者利益尽可能地保护。

  动股价稳定措施的前提条件满足时公司控股股东、实际控制人在启,取稳定股价的具体措施如未按照上述预案采•○,公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上,停止在公司领取股东分红在前述事项发生之日起,股份将不得转让同时持有的公司,的稳定股价措施并实施完毕时为止直至按上述预案的规定采取相应。

  施的前提条件满足时在启动股价稳定措,采取上述稳定股价的具体措施如公司董事及高级管理人员未,公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上,司领取薪酬或股东分红(如有)在前述事项发生之日起停止在公,份(如有)不得转让同时持有的公司股,应的股价稳定措施并实施完毕时为止直至按上述预案内容的规定采取相★▼。

  票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容本公司将严格按照本公司审议通过的《公司首次公开发行股…■,司股票的义务和责任依法履行回购本公。预案的要求履行其应承担的各项义务和责任本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价。

  独立董事和不在公司领取薪酬的董事本公司将要求新聘任的董事(不含-☆•,署《关于稳定股价的承诺》下同)…•、高级管理人员签○◆▪,管理人员已作出的相应承诺要求完全一致该承诺内容与公司发行上市时董事、高级▪◆。前述要求的《关于稳定股价的承诺》如新聘董事、高级管理人员未签署,事、高级管理人员则不得担任公司董。

  股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容本人将严格按照公司股东大会审议通过的《公司首次公开发行,票的义务和责任履行增持公司股◆-▪。、实际控制人承诺本人作为控股股东•-,宜召开的股东大会上在公司就股份回购事,方案的相关决议投赞成票对公司承诺的股份回购。预案的要求履行其应承担的各项义务和责任本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价。

  股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容本人将严格按照公司股东大会审议通过的《公司首次公开发行,票的义务和责任履行增持公司股。为董事本人作•▪…,事宜召开的董事会上在公司就股份回购◁★,方案的相关决议投赞成票对公司承诺的股份回购。预案的要求履行其应承担的各项义务和责任本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价…-。

  符合发行上市条件2、如本公司不,注册并已经发行上市的以欺骗手段骗取发行○◆•,认后五个工作日内启动股份购回程序本公司将在中国证监会等有权部门确◇☆,开发行的全部新股购回本公司本次公。

  合发行上市条件2、如公司不符●…▼,注册并已经发行上市的以欺骗手段骗取发行,认后五个工作日内启动股份购回程序本人将在中国证监会等有权部门确▷□,开发行的全部新股购回公司本次公。

  集资金管理制度》公司已制定《募-◇,董事会指定的专项账户中募集资金到位后将存放于。募集资金使用情况公司将定期检查◆■▼,到合法合规使用确保募集资金得。运用本次募集资金公司将通过有效▲☆…,资结构改善融,利水平提升盈●▽▷,项目效益的释放进一步加快既有,来收益增厚未,续发展能力增强可持,回报下降的影响以填补股东即期。

  大市场布局、加强技术研发、完善公司产品线公司将进一步巩固和提升公司核心竞争力•▽、扩。票并在科创板上市获得批准如果公司本次公开发行股,本市场的力量还将借助资,本实力增强资,业务领域拓宽公司◁▲▼,产品质量提高公司,利能力提升盈,场地位巩固市,势资源整合优,的跨越式发展快速实现公司•◁=。

  善优化业务流程公司将进一步完,平和营运资金周转效率全面提升公司管理水□●,运营成本降低公司。外另,酬和激励机制公司将完善薪,工积极性激发员,河南投资理财公司创造力和潜在动力挖掘公司员工的,公司业务发展以进一步促进▽▪◇。

  公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市□■•,司治理结构不断完善公△▲,充分行使权利确保股东能够,规和公司章程的规定行使职权确保董事会能够按照法律法,速和谨慎的决策做出科学△☆、迅,够认真履行职责确保独立董事能,整体利益维护公司,东的合法权益尤其是中小股,提供制度保障为公司发展。

  效合理预计的基础上公司在对未来经营绩,红回报的合理规划制订了对股东分◇◇。程(草案)》及股东回报规划文件中的利润分配政策公司将严格执行《苏州纳芯微电子股份有限公司章▼▽▽,回报理念强化投资,东的利润分配积极推动对股-☆,分红透明度增强现金,的连续性与稳定性保持利润分配政策-•-。

  公司本次发行实施完毕之前2◆●•、自本承诺函出具之日至,施及其承诺的其他新的监管规定的若中国证监会作出关于填补回报措,国证监会该等规定的且本承诺不能满足中,监会的最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照中国证;

  措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报,履行填补回报措施并督促公司切实;

  诺或拒不履行上述承诺4--、如本人违反上述承□▽,交易所指定报刊公开作出解释并道歉本人将在公司股东大会及上海证券;或者股东造成损失的如违反承诺给公司,承担补偿责任本人将依法。

  人承诺1、本★●,其他单位或者个人输送利益不无偿或以不公平条件向,式损害公司利益也不采用其他方;

  人同意4、本,权限范围内在职责和,薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的,相关议案投票赞成(如有表决权)并对公司董事会和股东大会审议的;

  人同意5、本,本人实施股权激励如公司未来拟对★…■,权限范围内在职责和▪-▲,与公司填补回报措施的执行情况相挂钩积极促使未来股权激励方案的行权条件,相关议案投票赞成(如有表决权)并对公司董事会和股东大会审议的;

  诺或拒不履行上述承诺6■◆=、如本人违反上述承,交易所指定报刊公开作出解释并道歉本人将在公司股东大会及上海证券•○;或者股东造成损失的如违反承诺给公司,承担补偿责任本人将依法。

  首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划》公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《,分红回报规划如下公司未来三年的:

  式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素公司制定本规划基于公司所处行业特点及发展趋势◇□、公司自身经营模▪▲★,短期利益和长期回报以及为了平衡投资者,理回报和公司持续发展同时有效兼顾投资者合,公司社会责任切实履行上市,监督管理委员会▼•-、上海证券交易所的有关规定严格按照《公司法》《证券法》以及中国证券,定、持续回报机制建立对投资者稳。

  考虑对投资者的回报(1)公司应充分,分配利润的规定比例向股东分配股利每年按当年合并报表口径实现的可供;

  政策保持连续性和稳定性(2)公司的利润分配,东的整体利益及公司的可持续发展同时兼顾公司的长远利益◆▼○、全体股;

  与股票相结合的方式分配股利公司采取现金、股票、现金。分红条件下在具备现金,分红进行利润分配应当优先采用现金○◁。的情况下在有条件,中期利润分配公司可以进行。

  为正数(按母公司报表口径)的前提下1)在公司当年盈利且累计未分配利润,进行一次利润分配公司每年度至少■▲。

  行中期现金分红2)公司可以进。▼▽•、现金流状况、发展阶段及资金需求状况公司董事会可以根据公司当期的盈利规模,行中期分红提议公司进。

  公积金等后所余的税后利润)为正值(按母公司报表口径)①公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取■◁▼;

  项至第(E)项条件若满足上述第(A),行现金分红公司应进;取公积金后在足额提,于当年实现的可分配利润的10%每年以现金方式分配的利润应不少。

  且无重大资金支出安排的①公司发展阶段属成熟期,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在各期利润分配中△=☆;

  且有重大资金支出安排的②公司发展阶段属成熟期•▪◇,润分配时进行利,所占比例最低应达到40%现金分红在各期利润分配中;

  且有重大资金支出安排的③公司发展阶段属成长期,润分配时进行利☆=▽,所占比例最低应达到20%现金分红在各期利润分配中;

  资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%☆●=“重大投资计划或资金支出”是指公司未来12个月内拟对外投资★□、收购,过5且超,0万元00▷•△;

  营状况良好在公司经,格与公司股本规模、股本结构不匹配时且董事会认为公司每股收益☆•◁、股票价,现金分红比例的前提下公司可以在满足上述,股利的方式分配利润同时采取发放股票。分配利润的具体金额时公司在确定以股票方式,否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是,权融资成本的影响并考虑对未来债…▲,体股东的整体利益和长远利益以确保利润分配方案符合全。

  期报告公布前(1)在定,营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力▲▷、保证正常生产经,润分配方案研究论证利。

  具体的利润分配方案时(2)公司董事会拟订,章△▪、规范性文件和公司章程规定的政策应当遵守我国有关法律法规、部门规○◆。

  分配方案的决策和讨论过程中(3)公司董事会在有关利润,公司网站上的投资者关系互动平台等方式可以通过电话◁▷●、传真、信函、电子邮件■•、,投资者和中小股东进行沟通和交流与独立董事••、持有公司股份的机构,机构投资者和中小股东的意见和诉求充分听取独立董事、持有公司股份的,东关心的问题及时答复股。

  会计年度实现盈利(4)公司在上一,结束后未提出现金分红方案的但公司董事会在上一会计年度-◆☆,立董事的意见应当征询独,的原因、未用于分红的资金留存公司的用途并在定期报告中披露未提出现金分红方案★●。表独立意见并公开披露独立董事还应当对此发。未提出现金分红方案的对于报告期内盈利但,会时除现场会议外公司在召开股东大,络形式的投票平台还可向股东提供网。

  议通过利润分配方案后(1)公司董事会审,东大会审议方能提交股■▷●。利润分配方案时董事会在审议•==,事过半数同意需经全体董,立董事同意方为通过且经1/2以上独。

  审议利润分配方案时(3)股东大会在●◆…,东代理人)所持表决权的过半数通过须经出席股东大会的股东(包括股。利或以公积金转增股本方案的如股东大会审议发放股票股,代理人)所持表决权的2/3以上通过须经出席股东大会的股东(包括股东。

  政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的(4)公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红◆=☆,原因以及独立董事的明确意见应当在年度报告中披露具体。大会的股东所持表决权的2/3以上通过公司当年利润分配方案应当经出席股东▽▪◇。

  状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的(1)如果公司因外部经营环境或自身经营◆★▼,证监会和上海证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中国。形之一:如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损上述••“外部经营环境或自身经营状况的较大变化◁◇△”系指以下情;生重大变化主营业务发;产重组等重大资。

  证调整利润分配政策的过程中(2)公司董事会在研究论,事和中小股东的意见应当充分考虑独立董△○•。整利润分配政策时董事会在审议调,事过半数同意需经全体董,立董事同意方为通过且经1/2以上独,表独立意见并公开披露独立董事应当对此发▪•▪。利润分配调整方案进行审议监事会应对董事会拟定的●=★,过半数以上表决通过并经监事会全体监事★▪。

  分配政策进行调整或变更的(3)对本规划规定的利润,议通过后提交股东大会审议应当经董事会及监事会审,台为股东参加股东大会提供便利且公司可提供网络形式的投票平。益保护为出发点公司应以股东权■△,详细论证和说明原因在股东大会提案中◆★。政策的调整或变更事项时股东大会在审议利润分配◆△◇,代理人)所持表决权的2/3以上通过应当经出席股东大会的股东(包括股东。

  行股票并在上市后三年分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润公司将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程(草案)》《首次公开发,配方案的审议程序严格履行利润分。

  开发行股票并在上市后三年分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润本人将督促公司严格按照经股东大会审议通过的《公司章程(草案)》《首次公,方案的审议程序履行利润分配。

  露资料存虚假记载=…、误导性陈述或者重大遗漏若本公司本次发行的招股说明书及其他信息披□•-,发行条件构成重大、实质影响的对判断公司是否符合法律规定的=•▷,次发行的全部新股公司将依法回购本。

  料有虚假记载□▼、误导性陈述或者重大遗漏因发行人招股说明书及其他信息披露资,行和交易中遭受损失的致使投资者在证券发,投资者损失将依法赔偿△▪。

  履行上述承诺若公司未能,明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说,进行公告同时及时…•,定的实际损失向投资者进行赔偿并按监管部门及有关司法机关认-◆△。

  料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏因发行人招股说明书及其他信息披露资☆▲■,行和交易中遭受损失的致使投资者在证券发☆◁,投资者损失将依法赔偿☆○。

  反上述承诺若本人违,就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开;承诺发生之日起并在违反上述,处取得股东分红暂停从发行人,行人股份将不得转让同时本人持有的发,诺履行完毕时为止直至本人按上述承。

  料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏因发行人招股说明书及其他信息披露资,行和交易中遭受损失的致使投资者在证券发,投资者损失将依法赔偿。

  反上述承诺若本人违,就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开▽◁;承诺发生之日起并在违反上述•○☆,(如有)及股东分红(如有)停止在公司处领取薪酬/津贴,股份(如有)不得转让同时本人持有的公司,诺履行完毕时为止直至本人按上述承。

  公开发行股票制作◆◁=、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏保荐机构光大证券股份有限公司承诺□▪▼:“光大证券承诺因其为发行人首次,造成损失的给投资者,投资者损失将依法赔偿;料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏因发行人招股说明书及其他信息披露资,行和交易中遭受损失的致使投资者在证券发,投资者损失”将依法赔偿•●。

  -=:◆•“本所已严格履行法定职责上海市锦天城律师事务所承诺▲□,务标准和执业规范按照律师行业的业,首次公开发行股票并上市所涉相关法律问题进行了核查验证对苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)•▲◆,真实、准确•▪◁、完整确保出具的文件,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载△•▼、误。的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏如因本所为发行人首次公开发行股票并上市出具…-▷,造成损失给投资者●▼◆,件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规和司法解释的规定获得合法赔偿投资者有权按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案▲•。司法解释相应修订如相关法律法规和◁◆,法规和司法解释执行则按届时有效的法律••。”

  次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“因本所为苏州纳芯微电子股份有限公司首•★△,造成损失的给投资者,投资者损失将依法赔偿○★。•★”

  本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏北京国融兴华资产评估有限责任公司承诺:“北京国融兴华资产评估有限责任公司承诺因,造成损失的给投资者△••,赔偿投资者损失本公司将依法■□=。▲•▷”

  因导致未能履行公开承诺事项的1、如本公司非因不可抗力原,司章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施需提出新的承诺(相关承诺的出具需按法律★•▼、法规-◇▪、《公,或相应补救措施实施完毕直至新的承诺履行完毕:

  上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉(1)在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体;

  履行相关承诺事项(2)若因公司未,交易中遭受损失的致使投资者在证券,承担赔偿责任本公司将依法;

  、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴(如该等人员在公司领薪)(3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事★◆•;

  及《公司章程(草案)》的规定可以采取的其他措施(4)根据相关法律◁•、法规和规范性文件的规定以。

  不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的2、如因相关法律法规◇▽▷、政策变化、自然灾害等,出新的承诺本公司需提,定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并在股东大会及中国证券监督管理委员会指●△□。

  导致未能履行公开承诺事项的1、如本人非因不可抗力原因,规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施需提出新的承诺(相关承诺需按法律▪▽、法规的,或相应补救措施实施完毕直至新的承诺履行完毕:

  公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉(1)本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上;

  承诺事项而获得收益的(2)如因未履行相关,发行人所有所获收益归,日起的五个工作日内将所获收益支付到发行人指定账户本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之;

  履行前述赔偿责任(4)如本人未▪▼,人股份在前述赔偿责任履行完毕前则本人所直接或间接持有的发行,为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外)不得转让(因继承◇▽、被强制执行▪◇◁、上市公司重组、;人向其分配的利润同时不得领取发行,现金分红用于赔偿投资者的损失发行人有权以本人所将获分配的;

  不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的2▷□○、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等▼★-,出新的承诺本人需提◁●,定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并在股东大会及中国证券监督管理委员会指☆□▷。

  导致未能履行公开承诺事项的1☆▷、如本人非因不可抗力原因,接受如下约束措施需提出新的承诺并▪□,或相应补救措施实施完毕直至新的承诺履行完毕:

  公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉(1)在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上;

  行相关承诺事项(2)如未履,停止向本人发放薪酬或津贴(如有)本人同意公司根据情节轻重调减或,成相关承诺事项直至本人履行完•■★;

  公司股份的(3)持有,保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外)不得转让公司股份(但因被强制执行▼=▲、为履行▪▲▲;

  行相关承诺事项(4)如未履,权激励方案的激励对象本人不得作为公司股,的股权激励计划不得参与公司=▼▲;

  承诺事项而获得收益的(5)如因未履行相关,归公司所有所获收益,之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实;

  及《公司章程(草案)》的规定可以采取的其他措施(7)根据相关法律、法规和规范性文件的规定以。

  不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等○■,新的承诺需提出★•,定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并在股东大会及中国证券监督管理委员会指。

  的中介机构提供了真实、准确、完整的资料1、本公司及本公司股东已及时向本次发行,行的中介机构开展尽职调查积极和全面配合了本次发☆…▽,实、准确、完整地披露了股东信息依法在本次发行的申报文件中真,息披露义务履行了信■•○;

  员☆◆、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形4△•、本次发行的中介机构或其负责人■▼、高级管理人;

  在任何方面构成竞争的其他企业--、机构或其他经济组织的股权或权益1、本人未直接或间接持有任何与公司及子公司业务相同、类似或●…•,其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员未在与公司及子公司存在同业竞争的其他企业、机构或○◁,事与公司及子公司相竞争的业务未以任何其他方式直接或间接从□▪◆。

  产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动2、本人不会以任何形式从事对公司及子公司的生,他经济组织提供任何资金、业务▪◆、技术和管理等方面的帮助也不会以任何方式为公司及子公司相竞争的企业、机构或其。

  从事▼•□、参与或入股任何可能会与公司及子公司的生产经营构成竞争的业务3、凡本人及本人所控制的其他企业=□、机构或经济组织有任何商业机会可,公司的要求本人将按照•☆,让与公司及子公司将该等商业机会★□,收购有关业务所涉及的资产或股权由公司或子公司在同等条件下优先,公司存在同业竞争以避免与公司及子。

  诺并造成公司或子公司经济损失的4、如果本人违反上述声明与承,司因此受到的全部损失本人将赔偿公司或子公▷□。

  签署之日即行生效5、本承诺函自••,股股东/实际控制人期间并且在本人作为公司控,且不可撤销持续有效。

  、董事◁▽、监事●☆、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承(二)公司控股股东=◆-、实际控制人、持股5%以上其他股东诺

  公司及其子公司的关联交易本人将尽量减少或避免与。法避免的关联交易时在进行确有必要且无,循市场规则将严格遵,有偿的一般商业原则本着平等互利▪…★、等价,理地进行公平合,的规定履行交易程序及信息披露义务并按相关法律法规以及规范性文件•△…。

  述承诺不可撤销本人所作的上。反上述承诺本人如违,公司进行的相关关联交易将立即停止与公司及其子◆■,措施予以纠正补救并及时采取必要▼▪;时同,子公司一切损失和后果承担赔偿责任本人对违反上述承诺所导致公司及其。

  公司及其子公司的关联交易本企业将尽量减少或避免与。法避免的关联交易时在进行确有必要且无,循市场规则将严格遵,有偿的一般商业原则本着平等互利▲…-、等价■▽◁,理地进行公平合•■,的规定履行交易程序及信息披露义务并按相关法律法规以及规范性文件。

  述承诺不可撤销本企业所作的上△△▲。反上述承诺本企业如违,公司进行的相关关联交易将立即停止与公司及其子,措施予以纠正补救并及时采取必要▲=;时同•◁,其子公司一切损失和后果承担赔偿责任本企业对违反上述承诺所导致公司及。

  公司及其子公司的关联交易本人将尽量减少或避免与。法避免的关联交易时在进行确有必要且无,循市场规则将严格遵▷●•,有偿的一般商业原则本着平等互利、等价,理地进行公平合▼•★,的规定履行交易程序及信息披露义务并按相关法律法规以及规范性文件。

  述承诺不可撤销本人所作的上。反上述承诺本人如违=…,公司进行的相关关联交易将立即停止与公司及其子,措施予以纠正补救并及时采取必要▽■;时同,子公司一切损失和后果承担赔偿责任本人对违反上述承诺所导致公司及其★=。

  老保险◁◆▷、失业保险、医疗保险…▷、工伤保险、生育保险)和住房公积金若公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养◁=▲,房公积金事宜受到处罚或因社会保险费和住,有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出,或司法机关出具的生效认定文件后本人将在公司收到有关政府部门,和住房公积金◇△、滞纳金-▼•、罚款或赔偿款项全额承担需由公司补缴的全部社会保险费▪◁。一步承诺本人进,用后将不向公司追偿在承担上述款项和费▷-,此遭受任何损失保证公司不会因◇●-。

  核查后认为保荐机构经,发行股票注册管理办法(试行)》等法律•▪★、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺发行人及其控股股东、实际控制人、董事△•、监事▷☆、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按《科创板首次公开,进一步的补救措施和约束措施已就其未能履行相关承诺提出。高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理发行人及其控股股东、实际控制人、董事▽▽•、监事、◇◁■,施及时有效失信补救措▷◆▼。

  经核查后认为发行人律师•▷,主体已就信息披露违规▲•★、稳定股价措施及股份锁定等事项作出了书面承诺发行人及其控股股东▼=、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任▽•;约束措施系承诺方真实意思表示相关承诺主体作出的各项承诺及,的内容未违反法律、法规的强制性规定相关承诺主体作出的承诺及约束措施,承诺及约束措施合法、有效相关责任主体签署的上述▽-,、法规的规定符合相关法律★○。

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